特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●对方名称：上海唯亚实业投资有限公司

    ●投资数量：600万元

    ●投资期限：50年

    ●投资项目名称：上海中房唯亚企业管理有限公司

    一、对外投资情况概述

    根据《中华人民共和国公司法》及中国其他法律、法规的规定,本着平等互利、友好协商的原则,上海唯亚实业投资有限公司(下称上海唯亚)与中房置业股份有限公司(下称中房股份)于2003年9月5日在上海签署了共同投资设立上海中房唯亚企业管理有限公司(该公司)的协议书。该公司注册资本6000万元人民币,其中上海唯亚出资5400万元,占90%股权；中房股份出资600万元,占10%的股权。

    二、投资协议主体介绍

    上海唯亚成立于1999年9月30日,注册地址为上海市闵行区梅陇镇顾戴路98号；法定代表人为潘亚平；注册资本为肆亿元人民币；企业类型为有限责任公司(国内合资)；经营范围为农业机械、电脑、通讯、网络电子产品、五金机械、实业投资、资产管理、托管、经营(非金融业)、投资咨询。

    三、投资标的的基本情况

    该公司注册资本6000万元人民币,其中上海唯亚出资5400万元,占90%股权；中房股份出资600万元,占10%的股权。上海唯亚以位于上海漕河泾开发区西区W18-1地块(上海市房地产权证号：沪房地市字[2002]第001421号)的使用权经评估后的价值出资,评估基准日为2003年8月31日。经上海大雄资产评估有限公司评估,评估价值为5496.21万元,其中5400万元进入实收资本,其余进入资本公积,此地块无抵押、担保、诉讼、仲裁等事项。中房股份以自有资金以现金方式出资610.69万元,其中600万元进入实收资本,其余进入资本公积。

    该公司为有限责任公司,经营高科技项目的投资、开发,电子产品的研发、销售,实业投资,房地产开发和经营等。根据协议,该公司设董事会,由三名董事组成,上海唯亚委派两名,中房股份委派一名,任期三年；公司设一名总经理,若干副总经理,由董事会聘任。

    四、对外投资合同的主要内容：

    按协议规定,该公司注册资本6000万元人民币,要求合资双方于2003年9月30日前一次性足额缴付注册资本。该公司经营期限为50年,自公司营业执照签发之日起计算。协议还规定,如果股东各方同意延长或缩短经营期,应由股东会做出决议,然后向公司登记机关办理变更登记及注册手续。执行本协议过程中如果发生争议,协议各方应友好解决,自一方以书面方式提出争议起三十天内不能协商解决的,提交上海仲裁委员会终局仲裁。

    五、对外投资的目的和对公司的影响

    中房股份以自有资金以现金方式出资600万元参股成立该公司,是为拓展房地产业务,为进入上海房地产市场做准备。

    该公司已经上海市工商行政管理局近日正式核准。

    六、备查文件

    1、关于投资设立上海中房唯亚企业管理有限公司的协议书；

    2、上海中房唯亚企业管理有限公司企业法人营业执照；

    3、上海大雄资产评估有限公司出具的“大雄评F2003-0569号评估报告”；

    4、上海万隆众天会计师事务所有限公司出具的“万会业字(2003)第1260号验资报告”。

    特此公告