本公司董事会于2003年8月21日在北京中成大厦8层会议室召开了第四届十三次会议,会议应到董事9人,实际到会董事8人,张俊生董事因公出差未出席会议,监事长陈忠发先生列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了公司2003年半年度报告及摘要；

    2、审议通过了收购北京中房长远房地产开发有限责任公司30%股权议案；

    由本公司收购中国城乡建设发展总公司持有的北京中房长远房地产开发有限责任公司30%股权中10%的股权；由本公司控股的中房集团华北城市建设投资有限公司收购另外20%的股权。本次收购完成以后,本公司将直接持有北京中房长远房地产开发有限责任公司80%的股权。有关北京中房长远房地产开发有限责任公司的情况请查阅上海证券报2002年10月25日本公司关联交易公告。

    由于中国城乡建设发展总公司为中国房地产开发集团公司的直属公司,所以本次收购属于关联交易。公司将聘请中介机构进行评估审计,具体收购事宜将在召开下次临时股东会之前另行公告。召开2003年第二次临时股东大会时间另行通知。