中房置业股份有限公司2002年年度股东大会于2003年8月20日在北京中成大厦8楼会议室召开,出席会议的股东及股东代理人3人,代表股份266,182,310股,占公司总股本484,850,997股的54.90%,本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式通过了如下议案：

    一、审议通过了2002年年度报告；

    同意266,182,310股,占有效表决数的100%；

    二、审议通过了2002年度董事会工作报告；

    同意266,182,310股,占有效表决数的100%；

    三、审议通过了2002年度监事会工作报告；

    同意266,182,310股,占有效表决数的100%；

    四、审议通过了2002年度财务决算报告；

    同意266,182,310股,占有效表决数的100%；

    五、审议通过了2002年度利润不分配不转增预案；

    同意266,182,310股,占有效表决数的100%；

    六、审议通过了聘任夏斌先生为独立董事的议案；

    同意266,182,310股,占有效表决数的100%；

    七、审议通过了续聘中磊会计师事务所的议案；

    同意266,182,310股,占有效表决数的100%；

    八、审议通过了修改公司章程的议案：

    同意266,182,310股,占有效表决数的100%；

    九、审议通过了出售附件、配件两分公司议案,因此议案属于关联交易,第一大股东长春长铃集团有限公司回避表决；

    同意15,128,078股,占有效表决数的100%；

    本次股东大会由吉林兢诚律师事务所见证,并出具了法律意见书。认为本公司2002年股东大会的召集召开及表决程序符合法律、法规和规章的规定,到会股东及股东代理人的资格合法有效,表决程序和表决票数合法有效。