本公司董事会于2003年4月8日在北京湖北大厦召开了第四届九次董事会会议,会议应到董事8人,实际到会董事6人,董事张俊生及独立董事张守义因公出未出席本次董事会,监事齐怀生、陈忠发、张宗、李瀛列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了何金亭先生辞去董事长及董事职务的议案；

    二、审议通过了刘胜娣女士辞去副董事长及董事职务的议案；

    三、审议通过了张瑞霞女士辞去董事职务的议案；

    四、审议通过了董永吉先生辞去董事会秘书的议案；

    五、审议通过了张涛先生辞去公司副总经理职务的议案；

    六、审议通过了聘任张涛先生为董事会秘书的议案；

    七、会议选举殷友田先生为公司董事长；

    八、审议通过了丁勇先生、徐立鹏先生、万军先生为董事的议案,简历附后；

    九、审议通过了变更公司注册地址的议案；

    会议决定将公司注册地址由吉林省长春市迁至北京市。

    十、审议通过了变更公司名称的议案；

    拟将公司名称更改为中国房产股份有限公司或中国住房股份有限公司或中房股份有限公司,具体名称以国家工商行政管理部门核准的为准。

    十一、决定召开2003年第一次临时股东大会。

    (一)会议时间及地点

    1、时间：2003年5月12日上午9点

    2、地点：北京海淀区车公庄西路甲19号华通大厦A座三楼会议室

    (二)出席会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员

    2、截至2003年4月30日下午3时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    (三)、会议内容：

    1、逐一审议丁勇先生、徐立鹏先生、万军先生为董事的议案；

    2、审议变更公司注册地址的议案；

    3、审议变更公司名称的议案；

    4、审议选举仝金正为监事的议案。

    (四)、登记办法

    1、登记手续：

    凡符合上述条件的法人股股东持法人股帐户、身份证及营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续。

    委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续。

    异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2003年5月9日8—16点

    3、登记地点：股份公司综合办公室

    (五)、本次股东大会会期半天,与会股东食宿费自理

    (六)、公司地址：长春市经济技术开发区临河街230号

    邮政编码：130031

    联系电话：0431-4647632 0431-4669888转8416、8401

    传真：0431-4647622

    

长春长铃实业股份有限公司董事会

    二○○三年四月八日

    附：简历

    殷友田：男,1943年4月生,中共党员,研究员,曾任上海住宅开发经营部经理,上海住宅(集团)总公司副总经理,中房集团上海公司副总经理、总经理、党委书记,中房上海房地产(集团)有限责任公司董事长、党委书记,现任中国房地产开发集团公司副董事长、总经理,党委副书记,执行总裁。

    丁勇：男,1966年3月生,中共党员,研究生,曾任中国航空工业供销总公司新材料处业务主管、中航期货经纪有限公司法人代表、总经理,现任深圳市国贝投资发展有限公司总经理。

    万军：男,1959年3月生,中共党员,大学本科,高级工程师,曾任中国城乡建设发展总公司房地开发经营部副经理、开发信息部经理、总经理助理、党委委员,现任中国城乡建设发展总公司副总经理,北京中房长远房地产开发有限责任公司总经理。

    徐立鹏：男,1957年2月生,中共党员,大学本科,高级工程师,曾任广西梧州市建筑设计院副院长,广西中房梧州公司经理、党支部书记,广西梧州市政府副市长,中房集团公司总经理助理,现任中房集团公司副总经理、中房集团副总裁、兼中国住房投资建设公司负责人。

    张涛：男,1966年11月生,中共党员,高级经济师,中国人民大学经济学学士,北京大学工商管理硕士。曾任中国房地产开发广州公司开发部经理助理、副经理,阳江项目部经理,中国房地产开发集团公司总经理办公室副主任、负责人,中房网经营投资有限公司副总裁,中国房地产开发集团公司企划部部长。