本公司董事会于2003年1月12日在北京中房长远房地产开发有限责任公司会议室召开了第四届七次董事会会议,会议应到董事8人,实际到会董事6人,独立董事张守义、李振多因公出未出席本次董事会,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、2002年11月24日公司第二次临时股东大会通过了收购中房集团北京物业公司持有的中房集团华北城市建设投资有限公司15%股权的议案,由于本次资产置换完成后本公司已持有该公司80%的股权,根据公司登记当地工商局的规定,一个股东在有限公司中持股比例不允许超过80%,本次股权转让未能变更登记,因此公司董事会决定放弃收购中房集团北京物业公司持有的中房集团华北城市建设投资有限公司公司15%股权。该事项需向下次股东大会进行报告。

    二、通过了袁海光先生辞去公司总经理职务的议案,同时聘任万军先生为公司总经理,简历附后；

    三、通过了孟长舒女士辞去公司财务负责人职务的议案,同时聘任丁勇先生为公司财务总监,简历附后。

    附：简历

    万军：男,1959年3月生,中共党员,大学本科,高级工程师,曾任中国城乡建设发展总公司房地开发经营部副经理、开发信息部经理、总经理助理、党委委员,现任中国城乡建设发展总公司副总经理,北京中房长远房地产开发有限责任公司总经理。

    丁勇：男,1966年3月生,中共党员,研究生,曾任中国航空工业供销总公司新材料处业务主管、中航期货经纪有限公司法人代表、总经理,现任深圳市国贝投资发展有限公司总经理。