本公司董事会于2002年12月28日在公司五楼会议室召开了第四届六次董事会会议,会议应到董事8人,实际到会董事8人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、以公司自有资金9750万元,暂时用于短期国债投资,本次投资方式为自营；

    二、聘任马洪伟先生为公司副总经理,简历附后。

    附：简历

    马洪伟：男,1965年9月生,中共党员,MBA毕业,曾任北京北辰实业集团公司贸易事业部部门经理、北京建昊实业(集团)公司副总经理,现任上海唯亚实业投资有限公司投资部经理、长春长铃实业股份有限公司董事。