本公司第四届一次董事会于2002年6月28日在公司五楼会议室召开,本次董事会 应到董事8人,实际到会董事8人,符合《公司法》及《公司章程》的规定, 经会议审 议通过了如下议案:
    1、选举何金亭为第四届董事会董事长。
    2、选举杨凤祥、刘胜娣为第四届董事会副董事长。
    此决议
    
长春长铃实业股份有限公司董事会    二○○二年六月二十八日