长春长铃实业股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月28 日在本公司二 楼会议室召开,出席会议的股东及股东代理人10人,代表股份251,173,952股,占公司 总股本484,850,997股的51.80%,本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规 定。大会以记名投票表决方式通过了如下议案：

    一、审议通过了2001年度董事会工作报告；

    同意251,173,952股,占有效表决数的100%；

    二、审议通过了2001年度监事会工作报告；

    同意251,173,952股,占有效表决数的100%；

    三、审议通过了2001年度财务决算报告；

    同意251,173,952股,占有效表决数的100%；

    四、审议通过了2001年度利润分配预案,即每10股派现金0.30元；

    同意251,173,952股,占有效表决数的100%；

    五、审议通过了支付会计师事务所费用议案；

    同意251,173,952股,占有效表决数的100%；

    六、审议通过了董事会换届选举议案；

    （1）何金亭

    同意251,173,952股,占有效表决数的100%；

    （2）杨凤祥

    同意251,173,952股,占有效表决数的100%；

    （3）刘胜娣

    同意251,173,952股,占有效表决数的100%；

    （4）张瑞霞

    同意251,173,952股,占有效表决数的100%；

    （5）袁海光

    同意251,173,952股,占有效表决数的100%；

    （6）董永吉

    同意251,173,952股,占有效表决数的100%；

    七、审议通过了监事会换届选举议案；

    （1）齐怀生

    同意251,173,952股,占有效表决数的100%；

    （2）段晓刚

    同意251,173,952股,占有效表决数的100%；

    （3）宋振华

    同意251,173,952股,占有效表决数的100%；

    八、审议通过了聘任张守义、李振多为独立董事的议案；

    （1）张守义

    同意251,173,952股,占有效表决数的100%；

    （2）李振多

    同意251,173,952股,占有效表决数的100%；

    九、审议通过了关于独立董事津贴的议案,即每人每年2.4万元（含税）；

    同意251,173,952股,占有效表决数的100%。

    本次股东大会由吉林兢诚律师事务所见证,并出具了法律意见书。 他们认为本 公司2001年年度股东大会的召集召开及表决程序符合法律、法规和规章的规定, 到 会股东及股东代理人的资格合法有效,表决程序和表决票数合法有效。

    

长春长铃实业股份有限公司

    二○○二年六月二十八日