本公司董事会于2001年10月9日在公司五楼会议室召开了临时会议,会议应到董 事7人,实际到会董事6人,监事会主席列席了会议, 符合《公司法》及《公司章程》 的规定,会议审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了刘相云女士因工作变动辞去董事会秘书职务的申请；

    2、决定聘任董永吉先生为公司董事会秘书,简历附后。

    附：简历

    董永吉：男,汉族,大学文化,1962年出生,高级政工师,中共党员,1982年9 月参 加工作,曾任长春长铃集团有限公司政治工作部部长、党委副书记等职务,现任长春 长铃集团有限公司工会主席,本公司董事。