长春长铃实业股份有限公司2001年临时股东大会于2001年9月20 日在本公司二 楼会议室召开,出席会议的股东代表17人,代表股份 200175976 股 , 占公司总股本 372962305股的53.67%,本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会 以记名投票表决方式通过了如下议案:
    一、审议通过2001年中期用资本公积金每10股转增3股的议案
    同意200175976股,占有效表决数的100%;
    反对0股,占有效表决数的0%;
    弃权0股,占有效表决数的0%。
    二、审议通过了鲁兴财先生辞去董事职务的议案
    同意200175976股,占有效表决数的100%;
    反对0股,占有效表决数的0%;
    弃权0股,占有效表决数的0%。
    本次股东大会由吉林兢诚律师事务所见证,并出具了法律意见书。 他们认为本 公司2001年临时股东大会的召集召开及表决程序符合法律、法规和规章的规定。
    
长春长铃实业股份有限公司    2001年9月20日