本公司第三届董事会于2001年8月14日在公司五楼会议室召开了第十三次会议, 应到董事7人,实际到会董事7人,公司监事和高管人员列席了会议, 符合《公司法》 及《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过了公司2001年中期报告及摘要；

    二、审议并通过了关于增加计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款四 项资产减值准备的议案；

    三、 审议并通过了为本公司控股子公司长春长铃酒花制品有限公司继续提供 500万元贷款担保的议案；

    四、审议并通过了拟转让本公司持有的长春长铃集团天宇工贸有限公司20% 股 权（投资额100万元）,转让后本公司不再持有该公司的股权；

    五、审议通过了2001年中期利润分配的预案：本年度中期利润不分配；

    六、审议通过了资本公积金转增股本的预案：每10股转增3股；

    七、决定2001年9月20日召开2001年临时股东大会。

    1、会议召开时间：2001年9月20日上午8：30

    2、会议地点：本公司二楼会议室

    3、会议内容：

    （1）审议2001年中期用资本公积金每10股转增3股的预案；

    （2）审议鲁兴财先生辞去董事职务的议案。

    4、出席会议人员：

    截止2001年9月17日15：00 时交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在 册的公司全体股东及本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、登记办法

    （1）登记手续：

    凡符合上述条件的法人股股东持法人股帐户、身份证及营业执照复印件、法人 代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续。

    委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续。

    （2）登记时间：2001年9月18日

    （3）登记地点：公司证券部

    6、本次股东会会期半天,与会股东食宿费自理

    7、公司地址：长春市经济技术开发区临河街230号

    邮政编码：130031

    联系电话：0431-46476320431-4669888转8401

    传真：0431-4647622