特别提示

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●原投资项目名称：汽车配套件冲压中心技心项目

    ●新投资项目名称：补充流动资金

    ●改变募集资金投向的总金额：4,123万元

    一、 改变募集资金投资项目的概述

    公司1996年度股东大会审议通过,并经中国证监会证监上字[1997] 20号文批准,1997年7月8日,公司以1996年末总股本144,550,000股为基数,向全体股东每10股配3股,配股价8.00元,扣除发行费用后,募集资金19,030.40万元。

    2000年4月7日,公司三届五次董事会审议通过了本次配股剩余4,300万募集资金变更为投资于汽车配大度件冲压中心技改项目,该项目实际已投资177万元,剩余4,123万元。经2002年1月28日三届十五次董事会审议,并经2002年3月1日2002年第一次临时股东大会审议通过了关于暂停该项目的议案,剩余4,123万元已收回,存入公司帐户。

    本公司于2007年7月28日召开的第五届董事会二十次会议,以及第五届监事会第八次会议,审议并通过了《关于将闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司独立董事刘俊彦先生、冯兆一先生、陈志强先生发表了独立意见。该项议案尚须公司股东大会通过。

    二、 变更募集资金的原因

    因汽车零部件行业竞争异常激烈,尤其是加入WTO后,国外资本的陆续进入,我国汽车零部件业进入整合调整阶段,加大了新的投资风险,故经审议暂停该项目。

    三、 变更后的使用用途

    上述4,123万剩余募集资金全部用于补充流动资金,作为公司与主营业务相关的生产经营之用,使用期限半年。

    四、 新项目的市场前景和风险提示

    鉴于上述募集资金用途变更后全部用于补充流动资金,用于公司日常生产经营使用,有利于公司降低财务费用,不存在重大风险。

    五、 需提交股东大会审议事项

    本次改变募集资金用途的议案已经本公司第五届董事会二十次会议和第五届监事会八次会议审议通过,将提交公司下次股东大会审议。

    六、 独立董事及监事会意见

    针对本次变更部分募集资金用途,公司三位独立董事发表了独立意见：

    本次将剩余募集资金全部补充流动资金,用于与主营业务业务的生产经营使用,符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及相关法规的规定,有利于降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。由于本次变更的募集资金数额超过配股募集资金总额的10%,须经股东大会批准,并提供网络投票表决方式。

    监事会认为：本次将剩余募集资金补充流动资金,作为公司与主营业务相关的生产经营之用,有利于提高公司资金的使用效率。

    七、 备查文件

    1、公司第五届董事会二十次会议决议及会议记录

    2、独立董事意见

    3、公司第五届监事会八次会议决议及会议记录

    中房置业股份有限公司董事会

    2007年7月28日