特别提示

    公司监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2007年7月28日下午2：00在公司会议室以现场方式召开了第五届监事会八次会议,会议应到监事5人,实际到会监事5人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了关于将闲置募集资金补充流动资金的议案。拟将1997年配股等剩余4,123万募集资金全部用于补充流动资金,作为公司与主营业务相关的生产经营之用,使用期限半年,有利于提高公司资金的使用效率。

    本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了修订《监事会议事规则》。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    中房置业股份有限公司监事会

    2007年7月28日