公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中房置业股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年4月4日在公司会议室召开了第五届董事会十六次会议,会议应到董事9人,实际到会董事9人。本次董事会于2007年3月23日以传真方式发出会议通知,会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张涛先生主持,审议并通过了以下决议：

    1、 审议通过了《2006年年度报告及摘要》。

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    2、 审议通过了《2006年度董事会工作报告》。

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    3、 审议通过了《2006年度财务决算报告》。

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    4、 审议通过了《2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》。

    经审计,2006年度实现净利润26,839,546.12元,加上年初未分配利润-332,541,516.60元,可供分配的利润-305,701,970.48元,扣除公司提取的法定盈余公积金5,170,258.43元,期末可供股东分配的利润为-310,872,228.91元。由于公司累计未分配利润为负数,本年度公司不进行利润分配,资本公积金不转增股本。

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    5、 审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》。

    详细内容详见《关于重大会计差错更正的公告》(临2007-10)。

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    6、 审议通过了《关于2006年度资产减值准备转回的议案》。

    2006年度因收回以前年度应收款项而冲回原已计提的坏帐准备16,295,025.34元,使本期利润总额增加了16,295,025.34元。

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    7、 审议通过了《关于执行新会计准则后会计政策变更的议案》。

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    8、 审议通过了修改《公司章程》的议案。

    第六条原为： 公司注册资本为人民币肆亿捌仟肆佰捌拾伍万零玖佰玖拾柒元。

    现修改为：第六条 公司注册资本为人民币伍亿柒仟玖佰壹拾玖万肆仟玖佰贰拾伍元。

    第十九条原为： 公司股份总数为484,850,997股,公司的股份全部为普通股。

    现修改为：第十九条 公司股份总数为579,194,925股,公司的股份全部为普通股。

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    9、 审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。

    具体内容详见《关于申请撤销退市风险警示的公告》(临2007-11)。

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    以上第1、2、3、4、6、8项议案需提交股东大会审议。

    10、 审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。

    召开2006年度股东大会的时间另行通知。

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    此公告

    中房置业股份有限公司董事会

    2007年4月4日