每日必读本公司第三届第九次董事会于2001年3月9日在本公司五楼会议室召开, 本次董 事会应到董事8人,实际到会董事8人,监事会主席列席会议, 符合《公司法》及《公 司章程》的规定,会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了2000年年度报告正文及摘要；
二、审议通过了2000年年度董事会工作报告；
三、审议通过了2000年年度财务决算报告；
四、审议通过了2000年年度利润分配预案：
经华伦会计师事务所审计,本公司2000年实现净利润66,178,909.69元, 扣除以 母公司净利润64,511,947.52元为基数提取的10%法定公积金6,451,194.75元和5%法 定公益金3,225,597.38元,扣除控股子公司提取的法定盈余公积、公益金、 职工奖 励福利基金4,183,572.19元,本年度可供股东分配的利润为52,318,545.37元, 加上 年初未分配利润38,154,293.22元,期末可供股东分配的利润合计为90,472,838. 59 元。公司董事会决定本次利润分配预案为：按2000年末总股本286,894,081股计,派 发现金红利1.00元（含税）,未分配利润61,783,430.49元结转下一年度。
五、审议资本公积金转增预案；
按2000年末总股本286,894,081股计,拟用资本公积金向全体股东每 10股转增3 股,资本公积金转增后资本公积金余额为202,140,397.17。
六、审议通过了公司2001年年度利润分配政策：
1、公司拟在2001年年度进行1次利润分配；
2、公司2001年年度实现净利润用于股利分配的比例为20%-50%；
3、公司本年度未分配利润在下一年度将不做分配；
4、公司2001年的分配主要是采用现金形式；
5、具体分配方案将根据公司当时的实际情况而定。
七、决定增加营业范围并修改《公司章程》第二章第十三条。修改后的营业范 围为：摩托车、发动机、动力机械产品的制造与销售；经销摩托车、汽车（除小轿 车）、汽车配件、电器机械及器材、仪器仪表、普通机械；激光打印机, 数字照相 机,数字式扫描仪,调制解调器的制造与销售；网络信息服务。
八、审议通过了本公司控股子公司长春长铃摩托车有限公司发起设立长铃摩托 车销售有限公司的议案。该公司注册资本1000万元, 长春长铃摩托车有限公司以实 物出资950万元,占注册资本95%；自然人杨子英、宋双分别出资3万元、2万元,分别 占注册资本的3%和2%,公司法定代表人：杨子英,经营范围为：销售摩托车产品、摩 托车零部件及各类附件,摩托车的售前、售后服务和维修。
九、审议通过了核销住房周转金-3,200,133.64元的议案。
十、审议通过了转让山东龙口长铃摩托车有限公司30% 股权的议案：本公司拟 按山东龙口长铃摩托车有限公司2000年12月31日经审计的帐面净资产, 向山东龙口 华联商厦转让本公司持有的山东龙口长铃摩托车有限公司30%的股权,转让价格为33. 3万元,本次转让后本公司持有山东龙口长铃摩托车有限公司19%的股权,山东龙口华 联商厦持有81%的股权。
十一、授权董事长对贷款总额在2亿元（含2亿元）以内的贷款计划有审批权。
十二、决定召开2000年年度股东大会,具体事项如下：
1、会议时间：2001年4月20日 上午8：30
2、会议地点：本公司二楼会议室
3、会议内容：
（1）审议2000年年度董事会工作报告；
（2）审议2000年年度监事会工作报告；
（3）审议2000年年度财务决算报告；
（4）审议2000年年度利润分配预案；
（5）审议资本公积金转增预案；
（6）审议关于修改公司章程议案；
（7）审议关于核销住房周转金的议案；
（8）审议关于更换宋振华女士为股东监事的议案。
4、出席会议人员：截止2001年4月17日15：00时交易结束后在上海证券中央登 记结算公司登记在册的公司全体股东及本公司董事、监事、高级管理人员。
5、登记办法
（1）登记手续：
凡符合上述条件的法人股股东持法人股帐户、身份证及营业执照复印件、法人 代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续。
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续。
（2）登记时间：2001年4月18-19日
（3）登记地点：公司证券部
6、本次股东会会期半天,与会股东食宿费自理
7、公司地址：长春市经济技术开发区临河街230号
邮政编码：130031
联系电话：0431-4647632 0431-4669888转8401
传真：0431-4647622
长春长铃实业股份有限公司董事会
二00一年三月九日
