经公司董事会会议决定，于一九九六年三月八日（星期五）上午8∶30在本公司5楼会议室召开长春汽油机股份有限公司第五次股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1.审议通过董事会工作报告

    2.审议通过监事会工作报告

    3.审议通过1995年度公司财会决算和1996年财会预算方案

    4.审议通过1995年度利润分配方案和股利分配方案

    5.审议通过修改后的公司章程

    6.董事会、监事会换届选举

    7.审议通过其他事项

    二、出席对象

    截止1996年2月29日，凡登记在册的本公司股东，按规定均可参加（包括法人股持有者和内部职工股持有者）。因故不能出席的，可委托代理人出席。

    三、会议登记办法

    1.登记手续：出席会议股东应持本人身份证、股东帐户卡；代理人持身份证、授权委托书（详见后）、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股证明办理登记手续，并领取会议出席证。

    外地股东可通过传真、信函等通讯预约方式进行登记（电话委托不予受理）。

    2.登记地点：长春市小南街31号长春汽油机股份有限公司证券部。

    3.登记时间：1996年3月2日～3月3日（上午8∶00～11∶00,下午1∶00～4∶00）。

    4.注意事项：

    会期半天，出席者食、宿及交通费自理。

    联系地址：长春市小南街31号长春汽油机股份有限公司证券部。

    联系人：刘胜娣 刘相云 马明辉

    电话：0431—2936024

    邮编：130052

    传真：0431—2930397

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长春汽油机股份有限公司第五次股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期

    回执

    截止1996年2月29日止，我单位（个人）持有长春汽油机股份有限公司股票

    股，拟参加公司第五次股东大会。

    股东帐户： 持股数：

    出席人签字：

    注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效

    

长春汽油机股份有限公司董事会

    一九九六年二月六日