长春长铃实业股份有限公司第三届监事会于2001年3月9日在公司会议室召开第 五次监事会议，应到监事4人，实到4人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席齐怀生主持。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司2000年年度监事会工作报告》监事会认为：

    1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及其他有关法规规 范运作，决策程序合法，并建立完善了内部控制制度；公司董事、经理在执行公务 时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、公司监事会定期对公司会计报表进行检查。 由华伦会计师事务所出具的无 保留意见的审计报告，真实客观的反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司同上海唯亚实业投资有限公司进行的资产置换， 程序符合法律规定， 并履行了信息披露义务。

    4、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易， 未有损害部分股东 权益及造成公司财产流失现象。

    5、公司发生的关联交易均依照市场原则公平进行，未有损害公司利益的现象。

    二、审议通过了孙跃民辞去公司监事职务的申请，根据股东提名推荐宋振华为 公司监事候选人，根据职工代表大会选举增选李营为公司监事。

    附： 简 历

    宋振华：31岁，大专学历，会计师，现任长春长铃集团有限公司财务审计处处 长。

    1989年9月-1998年1月在长春汽油机总厂财务部担任会计

    1998年2月-现在 在长春长铃集团有限公司财务审计处任处长

    李营：29岁，党员，大专学历，现任长春长铃实业股份有限公司附件分公司党 支部书记兼工会主席。

    1990年7月-1995年3月在长春汽油机总厂工人

    1995年4月-1998年9月在长春长铃集团有限公司政工部干事

    1998年10月-1999年12月在长春长铃集团销售有限公司策划部任经理

    2000年1月-现在 在长铃实业股份有限公司附件分公司任党支部书记 兼工会主 席