本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    本公司2006年第四次临时股东大会于2006年10月31日在北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦2号楼2201号会议室召开,同意144,526,213 股,占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。(其中非流通股股东同意144,387,013股,占有效表决数的100％；流通股股东同意139,200股,占有效表决数的100％。)本次股东大会由公司董事会召集,董事长张涛先生主持,公司的部分董事、监事、高管人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式通过了如下议案：

    一、审议关于收购天津中维商贸有限公司持有的徐州天嘉房地产开发有限公司78%股权的议案：

    交易价格为评估价16,112.96万元。该交易属关联交易,天津中维商贸有限公司为公司的潜在关联股东,无关联股东需要回避表决。同意144,526,213 股,占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。(其中非流通股股东同意144,387,013股,占有效表决数的100％；流通股股东同意139,200股,占有效表决数的100％。)

    二、审议关于续聘天职孜信会计师事务所为本公司提供2006年度审计服务的议案：

    天职孜信会计师事务所为本公司提供了2004、2005年度审计服务,同意续聘其为本公司提供2006年度审计服务,审计费用35万元。同意144,526,213 股,占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。(其中非流通股股东同意144,387,013股,占有效表决数的100％；流通股股东同意139,200股,占有效表决数的100％。)

    三、审议增补孙卫东先生为公司第五届董事会董事：

    同意万军先生辞去董事职务,增补孙卫东先生为公司第五届董事会董事。同意144,526,213 股,占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。(其中非流通股股东同意144,387,013股,占有效表决数的100％；流通股股东同意139,200股,占有效表决数的100％。)

    四、审议增补陈志强先生为公司第五届董事会独立董事：

    同意张先云先生辞去独立董事职务,增补陈志强先生为公司第五届董事会独立董事。同意144,526,213 股,占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。(其中非流通股股东同意144,387,013股,占有效表决数的100％；流通股股东同意139,200股,占有效表决数的100％。)

    以上增补董事、独立董事的简历详见www.sse.com.cn。

    本次股东大会由北京市君泽君律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。

    备查文件：

    1、与会董事签字的本次股东大会决议；

    2、与会董事签字的本次股东大会会议记录；

    3、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书；

    4、本次股东大会的会议资料。

    中房置业股份有限公司董事会

    2006年10月31日