本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    本公司2006年第二次临时股东大会于2006年9月5日在北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦2号楼2201号会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表共3人,代表公司股份144,524,913 股,占本公司总股本484,850,997股的29.81％(其中非流通股股东1人,代表股份144,387,013股,占总股本的29.78％；流通股股东代表2人,代表股份137,900股,占总股本的0.028％)。本次股东大会由公司董事会召集,董事长张涛先生主持,公司的部分董事、监事、高管人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会以累积投票方式记名投票表决通过了如下议案：

    一、审议增补杨松柏先生为公司董事的议案：

    同意144,524,913 股,占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。(其中非流通股股东同意144,387,013股,占有效表决数的100％；流通股股东同意137,900股,占有效表决数的100％。)

    二、审议增补邓鲁先生为公司董事的议案：

    同意144,524,913 股,占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。(其中非流通股股东同意144,387,013股,占有效表决数的100％；流通股股东同意137,900股,占有效表决数的100％。)

    三、审议增补岳慧欣先生为公司董事的议案：

    同意144,524,913 股,占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。(其中非流通股股东同意144,387,013股,占有效表决数的100％；流通股股东同意137,900股,占有效表决数的100％。)

    四、审议增补薛四敏先生为公司董事的议案：

    同意144,524,913 股,占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。(其中非流通股股东同意144,387,013股,占有效表决数的100％；流通股股东同意137,900股,占有效表决数的100％。)

    以上四名增补董事的简历详见www.sse.com.cn。

    本次股东大会由北京市君泽君律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,出席会议人员资格以及会议的表决程序合法有效。

    特此公告

    备查文件：

    1、与会董事签字的本次股东大会决议；

    2、与会董事签字的本次股东大会会议记录；

    3、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书；

    4、本次股东大会的会议资料。

    中房置业股份有限公司

    2006年9月5日