本公司于2006年6月15日在公司会议室召开了第五届八次董事会会议,会议通知于2006年6月6日以专人送达或传真方式发出。会议应到董事9人,实际到会董事9人。会议由董事长韩旭升先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。审议了通过以下议案：

    1、审议通过了根据总经理提名聘任杨松柏先生为公司副总经理的议案。简历附后。

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过了由本公司控股子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司(以下简称“ 长远公司”)受让中国房地产开发集团公司(以下简称“中房集团”)持有的本公司控股子公司中房集团华北城市建设投资有限公司(以下简称“华北公司”)20％股权议案。

    本公司目前直接持有华北公司80％股权,为进一步增强主业,改善对子公司的管理,增强核心竞争力,决定由长远公司受让中房集团持有的华北公司20%的股权。2006年6月13日,中房集团与长远公司签署了《股权转让合同》。转让完成后,长远公司将持有华北公司20％股权,本公司持有华北公司80%的股权。本次转让价款为1219.69万元,此转让价款的确定参考依据为以2005年12月31日为基准日,双方确认的经评估后净资产的20％的股权价值1108.81万元的基础上上浮10%,长远公司以一次性付款方式支付给中房集团。

    长远公司为本公司的控股子公司,本公司持有其80％股权,中房集团为本公司的控股股东,故本次股权转让属于关联交易。关联董事韩旭升、赵琦、万军、张涛先生对本议案回避了表决。

    本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

    有关关联交易情况详见2006年6月17日《中国证券报》、《上海证券报》上关联交易公告。

    对以上两议案,公司独立董事张先云、张震星、刘俊彦发表了同意的独立意见。

    特此公告

    中房置业股份有限公司董事会

    2006年6月15日

    附：杨松柏简历：

    杨松柏,男,1970年4月生人,大学本科学历。

    1994年－1997年 新疆畜牧厅种鸭厂副厂长

    1997年－1999年 新疆证券发展部

    1999年－2001年 中哈一汽合资公司副总经理

    2001年－2006年 新疆亚搏房地产开发公司总经理