本公司于2006年5月23日在公司会议室召开了五届七次董事会会议,会议通知于2006年5月13日以专人送达或传真方式发出。会议应到董事9人,实际到会董事8人,张钟声董事因出差未出席会议,但委托韩旭升董事行使表决权。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议由董事长韩旭升先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    1、审议通过了黄国兴先生因工作变动辞去公司财务总监职务的议案；本议案同意9票,反对0票,弃权0票；

    公司独立董事张先云、张震星、刘俊彦发表了同意的独立意见。

    2、审议通过了公司章程修正案；本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    3、审议通过了股东大会议事规则；本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    4、审议通过了董事会议事规则；本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    5、审议通过了累积投票实施细则；本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    以上2、3、4、5项议案需提交股东大会审议。

    6、定于2006年6月27日召开2005年年度股东大会。

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    (一)会议时间及地点

    1、时间：2006年6月27日上午10：00

    2、地点：北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦2号楼2201号会议室

    (二)出席会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员

    2、截至2006年6月20日下午3时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    (三)、会议内容：审议

    1、2005年度财务决算报告；

    2、2005年年度报告及摘要；

    3、2005年度董事会工作报告；

    4、2005年度监事会工作报告；

    5、2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案；

    以上第1、2、3、5项议案已经2006年4月18日五届五次董事会审议；第1、2、4项议案经2006年4月18日五届二次监事会审议。公告详见2006年4月20日中国证券报、上海证券报上公告。

    6、公司章程修正案；

    7、股东大会议事规则；

    8、董事会议事规则；

    9、监事会议事规则；

    10、累积投票实施细则。

    (四)、登记办法

    1、登记手续：

    凡符合上述条件的法人股股东持法人股帐户、法定代表人身份证、营业执照复印件,法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续。

    委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006年6月22日9：00―17：00

    3、登记地点：公司证券部

    (五)、本次股东大会会期半天,与会股东食宿费自理

    (六)、公司地址：北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦2号楼2201号

    邮政编码：100080

    联 系 人：桂红植

    联系电话：010- 82608847、82608975 传真：010-82614311

    此公告

    中房置业股份有限公司董事会

    2006年5月23日

    附：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席中房置业股份有限公司2005年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数量： 委托人股东帐户号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：