公司五届四次董事会会议于2006年1月19日以通讯方式召开。会议通知于2006年1月10日以专人送达或传真方式发出。会议应到董事9人,实际到会董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下议案：

    议案一、 关于续聘天职孜信会计师事务所有限公司为本公司提供2005年度审计服务的议案。

    同意续聘天职孜信会计师事务所有限公司为本公司提供2005年度审计服务,审计费用为35万元。

    本议案同意9票,反对0 票,弃权0票。

    公司独立董事针对此议案发表了独立意见,同意续聘该会计师事务所。

    议案二、决定召开2006年第一次临时股东大会。

    本议案同意9票,反对0 票,弃权0票。

    (一)会议时间及地点

    1、时间：2006年3月16日上午9：30

    2、地点：北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦2号楼2201号会议室

    (二)出席会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员

    2、截至2006年3月7日下午3时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    (三)、会议内容：

    1、审议续聘天职孜信会计师事务所有限公司为本公司提供2005年度审计服务的议案；

    2、审议新一届独立董事津贴的议案。(详见2005年8月25日中国证券报、上海证券报上公告。)

    (四)、登记办法

    1、登记手续：

    凡符合上述条件的法人股股东持法人股帐户、法定代表人身份证、营业执照复印件,法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续。

    委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006年3月9日9：00?17：00

    3、登记地点：公司证券部

    (五)、本次股东大会会期半天,与会股东食宿费自理

    (六)、公司地址：北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦2号楼2201号

    邮政编码：100080

    联 系 人：桂红植

    联系电话：010- 82608975、82608847 传真：010-82614311

    此公告

    中房置业股份有限公司董事会

    2006年1月19日

    附：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席中房置业股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数量： 委托人股东帐户号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：