公司五届二次董事会会议于2005年8月23日在公司会议室召开。会议通知于2005年8月12日以专人送达或传真方式发出。会议应到董事9人,实际到会董事7人,张钟声董事因出差未出席会议,但委托韩旭升董事代为表决；汪洪波董事因出差未出席董事会,但委托张涛董事代为表决。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下议案：

    议案一、审议2005年半年度报告及摘要。

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    议案二、审议独立董事津贴的议案。

    目前,公司独立董事津贴为每人每年2.4万元(税前),现将其提高为每人每年6万元(税前)。

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    此议案尚需提交临时股东大会审议。

    此公告