公司新一届董事会于2005年6月28日经2004年年度股东大会选举产生,并于当日在公司会议室召开了第五届一次董事会会议。会议通知已于2005年6月18日以专人送达或传真方式发出。会议应到董事9人,实际到会董事8人,张钟声董事因出差未出席会议,委托韩旭升董事代为表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下议案：

    议案一、选举韩旭升先生为公司第五届董事会董事长；(简历详见2005年5月28日上海证券报及www.sse.com.cn上公告)

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    议案二、聘任赵琦先生为公司总经理,聘期三年；(简历详见2005年5月28日上海证券报及www.sse.com.cn上公告)

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    议案三、聘任张涛先生为公司董事会秘书,聘期三年；(简历详见2005年5月28日上海证券报及www.sse.com.cn上公告)

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    议案四、聘任张涛先生兼任公司副总经理,聘期三年；(简历详见2005年5月28日上海证券报及www.sse.com.cn上公告)

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    议案五、聘任黄国兴先生为公司财务总监,聘期三年；(简历见附件一)

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    议案六、聘任桂红植先生为公司证券事务代表,聘期三年。(简历见附件二)

    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    本公司独立董事对以上高管人员的聘任发表了同意聘请的独立意见。

    此公告

    附件一：

    黄国兴简历：

    黄国兴,男,1972年11月出生,大学学历,中共党员,中国注册会计师,高级会计师,曾在中国政法大学管理学院经济法专业在职研究生班学习。曾任北京北内集团总公司会计、中国城乡建设发展总公司会计、广州中城置业公司财务部经理。现任北京中房长远房地产开发有限责任公司财务部经理、总会计师、中房置业股份有限公司财务部副经理。

    附件二：

    桂红植简历：

    桂红植,男,1971年3月出生,工商管理硕士,中共党员。曾任长春长铃集团团委书记、长春长铃集团办公室主任、长春长铃实业股份有限公司综合办公室主任。现任中房置业股份有限公司证券事务代表、证券部副经理。