本公司于2005年5月27日在公司会议室召开了四届八次监事会会议,会议通知已于2005年5月18日以专人送达或传真方式发出。会议应到监事5人,实际到会监事3人,张宗、仝金正监事未委托他人发表意见。会议由监事长陈忠发先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下议案：

    1、提名陈忠发、张利、胡牧先生为第五届监事会股东监事候选人的议案；简历见附件六。

    本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    2、审议监事会议事规则；(内容详见www.sse.com.cn上的公告)

    本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    以上议案须提交2004年年度股东大会审议通过。

    此公告