本公司于2005年4月25日在公司会议室召开了四届二十四次董事会会议,会议通知已于2005年4月18日以专人送达或传真方式发出。会议应到董事9人,实际到会董事6人,张俊生董事委托万军董事行使表决权；马洪伟、蒲永富董事未委托他人发表意见。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议由董事长殷友田先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下议案：

    1、2004年年度报告及摘要；

    本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

    2、2004年度董事会工作报告；

    本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

    3、2004年度财务决算报告；

    本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

    4、2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案；

    经审计,公司2004年度净利润亏损113,126,071.58元,扣除子公司提取的法定公积金3,637,774.04元和提取法定公益金1,818,887.03元,加上年初未分配利润37,259,493.58元,期末可供股东分配的利润为-81,323,239.07元。公司本年度利润不分配,资本公积金不转增股本。

    本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

    5、2005年第一季度报告；

    本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

    6、董事会对保留意见审计报告有关事项的专项说明；(见年报)

    本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

    7、董事会对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明；(见年报)

    本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

    8、关于对武汉证券国债投资按投资成本30%本期计提2689万元短期投跌价准备议案；对甘肃证券国债投资按投资成本与已查封甘肃证券资产的市值差额计提3053万元短期投资跌价准备的议案；

    本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

    9、关于上海营销公司对奥华公司、上海唯亚、上海昌瑞、长春长铃发动机公司应收款全额计提坏帐准备的议案；

    由于和奥华公司、上海唯亚、上海昌瑞三公司无法取得联系,会计师事务所无法取得充分的审计证据,经会计师判断认为对奥华公司的应收款1800万元；上海唯亚应收款180万元；上海昌瑞应收款130万元预计无法收回,故全额计提坏帐准备。

    由于上海营销公司对长春长铃发动机公司应收款215万元的入帐单据不完整,长春长铃发动机公司对审计询证函不予回复,会计师判断认为该应收款预计无法收回,全额计提坏帐准备。

    本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

    10、关于对公司本部原摩托车配套件存货全额计提跌价准备及上海营销公司库存数码相机存货按市价提取存货跌价准备的议案。

    对本公司存放在长春的摩托车配套件存货214万元,由于本公司主营业务改为房地产经营,且该存货时间较长,全额计提存货跌价准备。本公司库存商品数码相机按市价提取存货跌价准备12.7万元。

    本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

    以上1、2、3、4项议案须经2004年度股东大会审议批准,2004年度股东大会召开时间另行通知。

    特此公告

    

中房置业股份有限公司董事会

    2005年4月25日