本公司于2005年4月25日在公司会议室召开了四届七次监事会会议,会议通知已于2005年4月18日以专人送达或传真方式发出。会议应到监事5人,实际到会监事3人,张宗、仝金正监事未委托他人发表意见。会议由监事长陈忠发先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下议案：

    1、2004年年度报告及摘要；

    本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    2、2004年度监事会工作报告；

    本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    3、2004年度财务决算报告；

    本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    4、监事会对董事会关于保留意见审计报告有关事项专项说明的意见及会计师事务所及会计师出具的专项说明；

    本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    5、监事会对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明；

    本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    6、关于对武汉证券国债投资按投资成本30%本期计提2689万元短期投跌价准备议案；对甘肃证券国债投资按投资成本与已查封甘肃证券资产的市值差额计提3053万元短期投资跌价准备的议案；

    本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    7、关于上海营销公司对奥华公司、上海唯亚、上海昌瑞、长春长铃发动机公司应收款全额计提坏帐准备的议案；

    由于和奥华公司、上海唯亚、上海昌瑞三公司无法取得联系,会计师事务所无法取得充分的审计证据,经会计师判断认为对奥华公司的应收款1800万元；上海唯亚应收款180万元；上海昌瑞应收款130万元预计无法收回,故全额计提坏帐准备。

    由于上海营销公司对长春长铃发动机公司应收款215万元的入帐单据不完整,长春长铃发动机公司对审计询证函不予回复,会计师判断认为该应收款预计无法收回,全额计提坏帐准备。

    本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    8、关于对公司本部原摩托车配套件存货全额计提跌价准备及上海营销公司库存数码相机存货按市价提取存货跌价准备的议案。

    对本公司存放在长春的摩托车配套件存货214万元,由于本公司主营业务改为房地产经营,且该存货时间较长,全额计提存货跌价准备。本公司库存商品数码相机按市价提取存货跌价准备12.7万元。

    本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    

中房置业股份有限公司监事会

    2005年4月25日