本公司于2004年8月16日在中成大厦8楼会议室召开了第四届二十次董事会会议,会议应到董事8人,实际到会董事8人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过了马洪伟先生辞去副总经理职务的议案,同时聘任张利先生为公司副总经理。附张利先生个人简历。

    2、审议通过了中房置业股份有限公司《募集资金使用管理办法》(内容详见上海交易所网站 w w w. s s e. c o m. cn),尚需提交临时股东大会审议批准。

    3、审议通过了中房置业股份有限公司《总经理工作细则》(内容详见上海交易所网站 w w w. s s e. c o m. cn)。

    此公告

    张利个人简历

    张利,男,1966年12月出生,研究生。

    2000年3月-至今北京证券有限责任公司,历任网上服务部总经理、经纪业务部总经理、稽核部总经理

    1995年3月-2000年3月武汉国际信托投资公司信贷租赁部总经理、证券业务部总经理。1999年10月参加武汉市首届副局级领导干部公开选拔,被武汉市委组织部任命为副局级

    1994年7月-1995年5月上海万通企业控股有限公司金融产业部经理

    1992年7月-1994年7月珠海经济特区江南船艇工业股份有限公司证券部经理

    1991年6月-1992年7月南开大学交通经济研究所教师

    1990年1月-1991年6月南开大学交通经济研究所投资项目评估专业研究生

    1988年7月-1989年12月南开大学校长办公室秘书科1984年9月-1988年7月天津南开大学经济系经济学专业毕业