中房置业股份有限公司2003年年度股东大会于2004年6月29日在北京福建大厦2楼会议室召开,出席会议的股东及股东代理人2人,代表股份251,054,232股,占公司总股本484,850,997股的51.78%,本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式通过了如下议案：

    一、审议通过了2003年年度报告；

    同意251,054,232股,占有效表决数的100%；

    反对0股,占有效表决数的0%；

    弃权0股,占有效表决数的0%。

    二、审议通过了2003年度董事会工作报告；

    同意251,054,232股,占有效表决数的100%；

    反对0股,占有效表决数的0%；

    弃权0股,占有效表决数的0%。

    三、审议通过了2003年度监事会工作报告；

    同意251,054,232股,占有效表决数的100%；

    反对0股,占有效表决数的0%；

    弃权0股,占有效表决数的0%。

    四、审议通过了2003年度财务决算报告；同意251,054,232股,占有效表决数的100%；

    反对0股,占有效表决数的0%；

    弃权0股,占有效表决数的0%。

    五、审议通过了2003年度利润不分配不转增预案；

    经审计,公司2003年度实现净利润5,963,248.24元,扣除以母公司净利润1,778,281.43元为基数提取的10%的法定盈余公积177,828.14元和5%法定公益金88,914.07元,扣除控股子公司提取的法定盈余公积、法定公益金6,292,962.73元,加上年初未分配利润35,413,689.39元,期末可供股东分配的利润为34,817,232.69元。为保障公司主营业务发展需要,公司本年度利润不分配,资本公积金不转增股本,未分配利润结转下一年度。

    同意251,054,232股,占有效表决数的100%；

    反对0股,占有效表决数的0%；

    弃权0股,占有效表决数的0%。

    六、审议通过了支付会计师事务所报酬的议案；中磊会计师事务所有限责任公司为本公司提供了2003年度财务审计服务。公司支付财务审计费用为30万元,审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司承担。

    同意251,054,232股,占有效表决数的100%；

    反对0股,占有效表决数的0%；

    弃权0股,占有效表决数的0%。

    七、审议通过了公司章程修正案。

    内容详见2004年4月22日《上海证券报》公告,其中在公司经营范围中增加“实业投资”一项,以工商部门最后核准为准。

    同意251,054,232股,占有效表决数的100%；

    反对0股,占有效表决数的0%；

    弃权0股,占有效表决数的0%。

    本次股东大会由北京市君泽君律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书。认为本公司2003年股东大会的召集、召开及表决程序,出席会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    

中房置业股份有限公司

    2004年6月29日