本公司于2004年6月11日以通讯方式召开了第四届十九次董事会会议,会议应到董事9人,实际到会董事8人,丁勇董事未出席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯方式表决通过了如下议案:
    1、同意丁勇先生辞去公司董事职务;同意推荐蒲永富先生为公司董事候选人,并提交下次临时股东大会审议,简历附后。
    2、同意丁勇先生辞去公司财务总监职务;同意聘任潘顺新先生为公司财务总监,简历附后。
    此公告
    
中房置业股份有限公司    董事会
    2004年6月11日
    蒲永富简历
    蒲永富,男,1953年出生,中共党员,四川省南充市人大代表。
    1976年7月-1978年8月,德阳第二重型机器厂职员,焊接分厂团委书记、党委委员;
    1978年9月-1979年8月,四川省革委会第三秘书处干事、秘书;
    1979年9月-1994年3月,四川省人民政府。历任副省长专职秘书;省政府办公厅研究室副主任、主任;四川省人民政府研究室副主任、主任;其中任省政府研究室主任6年;
    1994年3月-1995年8月,四川商品交易所总裁、副董事长;
    1995年9月-1999年12月,四川龙华实业有限公司总经理;
    2000年1月-2004年3月,四川国基实业有限公司董事长;
    2004年4月7日-至今,上海唯亚实业投资有限公司总裁。
    潘顺新简历
    潘顺新,男,1964年9月出生,大学毕业,高级会计师。
    1982.09-1986.08上海财经大学财政金融系学习;
    1986.08-1990.12上钢一厂财务处;
    1990.12-1992.05中房上海房地产开发总公司财务部;
    1992.05-1998.12中房上海房地产开发总公司财务部经理助理、副经理、经理、副总会计师;
    1998.12-2003.08中房上海房地产(集团)有限公司财务部经理、董事、总会计师;
    2003.08-至今中房上海房地产(集团)有限公司财务部经理、总会计师。