本公司于2004年6月11日以通讯方式召开了第四届十九次董事会会议,会议应到董事9人,实际到会董事8人,丁勇董事未出席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯方式表决通过了如下议案：

    1、同意丁勇先生辞去公司董事职务；同意推荐蒲永富先生为公司董事候选人,并提交下次临时股东大会审议,简历附后。

    2、同意丁勇先生辞去公司财务总监职务；同意聘任潘顺新先生为公司财务总监,简历附后。

    此公告

    蒲永富简历

    蒲永富,男,1953年出生,中共党员,四川省南充市人大代表。

    1976年7月-1978年8月,德阳第二重型机器厂职员,焊接分厂团委书记、党委委员；

    1978年9月-1979年8月,四川省革委会第三秘书处干事、秘书；

    1979年9月-1994年3月,四川省人民政府。历任副省长专职秘书；省政府办公厅研究室副主任、主任；四川省人民政府研究室副主任、主任；其中任省政府研究室主任6年；

    1994年3月-1995年8月,四川商品交易所总裁、副董事长；

    1995年9月-1999年12月,四川龙华实业有限公司总经理；

    2000年1月-2004年3月,四川国基实业有限公司董事长；

    2004年4月7日-至今,上海唯亚实业投资有限公司总裁。

    潘顺新简历

    潘顺新,男,1964年9月出生,大学毕业,高级会计师。

    1982.09-1986.08上海财经大学财政金融系学习；

    1986.08-1990.12上钢一厂财务处;

    1990.12-1992.05中房上海房地产开发总公司财务部;

    1992.05-1998.12中房上海房地产开发总公司财务部经理助理、副经理、经理、副总会计师;

    1998.12-2003.08中房上海房地产(集团)有限公司财务部经理、董事、总会计师;

    2003.08-至今中房上海房地产(集团)有限公司财务部经理、总会计师。