本公司董事会定于2004年6月29日召开2003年年度股东大会。

    (一)会议时间及地点

    1、时间：2004年6月29日上午9：30

    2、地点：北京市朝阳区安贞西里三区11号福建大厦2楼会议室

    (二)出席会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员

    2、截至2004年6月22日下午3时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    (三)、会议内容：

    (1)审议2003年度报告；

    (2)审议2003年度董事会工作报告；

    (3)审议2003年度监事会工作报告；

    (4)审议2003年度财务决算报告；

    (5)审议2003年度利润不分配不转增预案；

    (6)审议支付会计师事务所报酬的议案；

    (7)审议公司章程修正预案。

    (四)、登记办法

    (1)登记手续：凡符合上述条件的法人股股东持法人股帐户、法人代表人身份证、营业执照复印件,法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续。

    委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续。

    异地股东可用信函或传真方式登记。

    (2)登记时间：2004年6月23日9：00?17：00

    (3)登记地点：公司证券部

    (五)、本次股东大会会期半天,与会股东食宿费自理

    (六)、公司地址：北京市东城区西滨河路9号中成大厦14层

    邮政编码：100011

    联系人：桂红植

    联系电话：010-64218124、64218125

    传真：010-64218126

    

中房置业股份有限公司董事会

    2004年5月26日

    附：授权委托书

    兹委托先生/女士代表本公司/本人出席中房置业股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：委托人身份证号码：

    委托人持股数量：委托人股东帐户号：

    受托人签名：受托人身份证号码：

    委托日期：