南京化纤股份有限公司第二届董事会第八次会议于一九九七年四月二十六日在 公司所在地召开,会议研究决定以下事项:

    一、审议确认南京会计师事务所宁会内--审字（97）028 号关于本公司一九九 六年度财务会计报表的《审计报告》:

    二、审议通过公司一九九六年度报告及其摘要:

    三、审议通过公司一九九六年度税后利润分配预案。

    公司一九九六年度实现利润总额为27815752.16元,税后利润为2555 1146.94元, 提取10％法定盈余公积金2555114.69元,提取5％法定公益金1277557.35元,提取5％ 任意盈余公急进1277557.38元,加上年末未分配利润175176.30元,可供股东分配利 润总额为20616093.85元。拟按10:2比例派送红股,共计派送红股18245795股, 不派 发现金红利。以上预案须经股东大会审议批准后实施,具体实施时间、 办法另行公 告；

    四、 审议通过公司一九九七年配股的提案。 根据公司一九九六年末总股本 91228977股,拟按10:3的比例配售股份,共计配售新股27368693股； 配股价格区间 为3.00-4.50元:所筹资金合理安排使用,投向热电工程、 粘胶长丝二期工程以及第 三产业合资项目。转配比例及转让费用特征询有关股东意见后,另行公告。 该提案 须经股东大会审议通过后,报南京市证管办出具意见,并报中国证监会审核。

    五、审议决定一九九七年五月二十八日上午9:30-11:30在南京市纺织工业公司 六楼会议室（南京市洪武路115号）召开第七次股东大会:

    1、会议内容

    （1）.审议董事会工作报告；

    （2）.审议监事会工作报告；

    （3）.审议总经理业务报告；

    （4）.审议公司九六年度财务决算和九七年度财务预算；

    （5）.审议公司一九九六年度税后利润分配预案；

    （6）.审议公司一九九七年配股提案；

    （7）.审议其他有关事项。

    2、出席对象

    （1）.截至一九九七年五月二十一日下午交易结束, 在上海证券交易所中央登 记结算公司登记在册持有本公司股票之股东,包括法人股持有者、 尚未流通的内部 职工股持有者。因故不能出席者,可委托代理人出席:

    （2）.本公司董事、监事及高级管理人员:

    3、会议登记

    （1）.登记手续:出席会议的股东应持有本人身份证、股东帐户卡,受托代表应 持有本人身份证、授权委托书（样本见后）、委托人帐户卡；法人股东应持营业执 照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

    （2）.登记地点:南京化纤股份有限公司证券办公室

    （南京市中央门外伏家场）

    （3）.登记时间:一九九七年五月二十四日--二十六日

    （上午8:00-11:00 下午1:00-4:00）

    4、注意事项

    （1）.会期半天,出席者食、宿及交通费自理；

    （2）.联系人:南京化纤股份有限公司证券办

    潘德元 朱斌 陈波

    电话:（025）-5561011-685 （025）-5562809

    传真:（025）-5562252 邮编:210038