南京南京化纤股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2005年9月30日以书面方式发出,会议于2005年10月20日在本公司会议室召开,董事会成员7名,实际出席董事7名,董事长沈光宇先生主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席会议。

    会议审议并通过了以下议案：

    一、2005年度第三季度季报

    7名董事一致同意此项议案。

    二、预计的2005年度业绩情况议案

    1、业绩预告期间：2005年1月1日至2005年12月31日。

    2、业绩预告情况：预计净利润比2004年有较大幅度下降,下降比例将超过50%以上。具体财务数据将在公司2005年年度报告中披露。

    3、业绩下滑主要原因：公司的主产品粘胶长丝市场销售价格继续下跌,控股子公司的主产品粘胶短纤销维售价格同比下降20%左右；同时各种化工辅材及燃煤价格继续上涨,生产成本大幅上升等多种因素。

    7名董事一致同意此项议案。

    三、关于停止实施2004年度配股方案的议案

    由于股权分置工作的开展,中国证监会停止再融资的进行,公司2004年度配股方案的有效期限己到,所以公司董事会决定停止实施2004年度配股方案的议案。

    特此公告

    南京化纤股份有限公司

    董 事 会

    2005年10月20日