公司监事会四届六次会议通知于2005年2月15日以书面方式发出,会议于2005年3月1日在南京市六合区洲滩会议中心以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,会议合法有效。监事会主席朱京芝女士主持会议,与会监事认真审议下列事项,并作出相关决议：

    一、审议通过公司《2004年度监事会工作报告》；

    二、审议通过公司《2004年度报告》及年报摘要；

    三、审议通过公司监事会换届选举的议案。

    鉴于公司第四届监事会任期即将届满,公司监事会四届六次会议研究决定,提名朱京芝女士、谢南女士为本公司第五届监事会监事候选人。监事候选人简历详见附件。

    特此公告

    附件：公司监事候选人名单及简历：

    (1)朱京芝,女,41岁,大学文化

    2000年5月至2002年1月,担任南京化学纤维厂厂长；2002年1月至今,担任南京纺织产业(集团)有限公司监事会主席。现为本公司监事会主席。

    (2)谢南,女,51岁,大学文化 2000年3月至今,担任南京纺织产业(集团)有限公司财务部部长。现为本公司监事。