本公司于2004年12月24日以通信方式向全体董事发出召开四届十八次会议的通知，并于2005年1月7日在南京市洪武路115号七楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，监事会成员及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。董事长沈光宇先生主持会议，与会董事认真审议并一致通过了公司《关于投资组建兰精（南京）纤维有限公司的议案》。

    一、为引进国际先进工艺技术与设备，扩大公司经营规模和利润来源，公司董事会决定与Lenzing Holding GmbH(奥地利兰精纤维控股有限公司)共同投资组建兰精（南京）纤维有限公司。该公司选址在南京市化学工业园区红山精细化工园，生产规模为年产6万吨特种粘胶短纤维，投资总额为9000万美元，注册资本为3700万美元。本公司投资额占该公司注册资本的30%，其余由外方奥地利兰精纤维控股有限公司出资。该项目建设周期为18个月，固定资产投资总额人民币62000万元，正常年需流动资金人民币10000万元，正式投产后，综合平均投资回收期5.85年。

    公司董事会授权公司有关部门办理组建工作的相关事宜。

    二、为了适应公司发展的需要，根据公司总经理丁明国提议：聘请邵祥枫先生为公司总经理助理。(个人简历附后)

    特此公告。

    个人简历：

    邵祥枫姓别：男出生年月：1963年10月9日

    学历：大专职务：总经理助理1980年进入南京化纤股份有限公司历任供销处科长、付处长、处长。2000年5月份任市场部部长。2004年9月份任股份公司付总经济师。