本公司于2004年12月24日以通信方式向全体董事发出召开四届十八次会议的通知,并于2005年1月7日在南京市洪武路115号七楼会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,监事会成员及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,会议合法有效。董事长沈光宇先生主持会议,与会董事认真审议并一致通过了公司《关于投资组建兰精(南京)纤维有限公司的议案》。
    一、为引进国际先进工艺技术与设备,扩大公司经营规模和利润来源,公司董事会决定与Lenzing Holding GmbH(奥地利兰精纤维控股有限公司)共同投资组建兰精(南京)纤维有限公司。该公司选址在南京市化学工业园区红山精细化工园,生产规模为年产6万吨特种粘胶短纤维,投资总额为9000万美元,注册资本为3700万美元。本公司投资额占该公司注册资本的30%,其余由外方奥地利兰精纤维控股有限公司出资。该项目建设周期为18个月,固定资产投资总额人民币62000万元,正常年需流动资金人民币10000万元,正式投产后,综合平均投资回收期5.85年。
    公司董事会授权公司有关部门办理组建工作的相关事宜。
    二、为了适应公司发展的需要,根据公司总经理丁明国提议:聘请邵祥枫先生为公司总经理助理。(个人简历附后)
    特此公告。
    
南京化纤股份有限公司董事会    二○○五年一月十一日
    个人简历:
    邵祥枫姓别:男出生年月:1963年10月9日
    学历:大专职务:总经理助理1980年进入南京化纤股份有限公司历任供销处科长、付处长、处长。2000年5月份任市场部部长。2004年9月份任股份公司付总经济师。