南京化纤股份有限公司董事会四届十五次会议于2004年10月10日在公司306会议室召开,应到董事7人,实到董事6人,董事郑植艺先生因公请假。监事会成员及部分高管人员列席会议,董事长沈光宇先生主持会议,审议并通过了以下事项：

    公司近年来发展和生产趋向于规模化,为了适应公司发展的需要。根据公司总经理丁明国提议：聘请张小泉先生为公司副总经理,免去其原公司总经理助理职务；聘请钱扣龙先生为公司总经理助理。(个人简历附后)

    与会独立董事认为：公司生产经营规模的扩大,需进一步加强公司的经营管理,以上聘任是必要的,受聘人员具备任职资格条件,同时聘任程序符合《公司章程》的有关规定,一致同意以上聘任。

    特此公告。

    附个人简历：

    张小泉：男1963年1月出生文化程度：大学

    1984年7月进入保定天鹅股份有限公司,历任技术员、工程师、设动处副处长、技改处副处长、分厂厂长、进出口贸易部副部长。1997年8月任保定天鹅股份有限公司副总经理,2002年8月来公司后任南京化纤股份有限公司总经理助理,2004年9月任南京化纤股份有限公司副总经理。

    钱扣龙：男1964年12月出生文化程度：大学

    1986年7月进入南京化纤股份有限公司,历任技术员、工程师、长丝车间主任助理、副主任、主任工程师、公司副总工程师、生产部部长,2004年9月任南京化纤股份有限公司总经理助理。