特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每10股派发现金红利0.3元(含税),并每10股派送红股1股；

    ●每股派发现金红利0.03元(含税),并每股派送红股0.1股；

    ●每10股转增1股,每股转增0.1股；

    ●扣税前每股派发现金红利0.03元,扣税后每股派发现金红利0.004元；

    ●股权登记日:2004年7月7日

    ●除权(除息)日:2004年7月8日

    ●新增可流通股份上市流通日:2004年7月9日

    ●现金红利发放日:2004年7月13日

    一、通过利润、转增股本方案的股东大会日期

    本公司2004年5月12日召开的2003年度股东大会通过了《公司2003年度利润分配预案》和《公司资本公积金转增股本预案》。该次股东大会决议公告刊登于2004年5月13日的《上海证券报》。

    二、利润分配、转增股本方案

    1、经南京永华会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润62,362,875.98元,依据《公司章程》规定和董事会决议,按照提取10%法定盈余公积金6,236,287.60元,按照5%提取法定公益金3,118,143.65元,加年初未分配利润96,031,875.73元,本年度可供股东分配利润149,040,320.76元。

    2、2004年5月12日经公司2003年度股东大会审议决定以2003年度末总股本161,547,393股为基数,向全体股东每10股派送红股1股并派发现金红利0.30元(含税),共计送红股16,154,739股、派发现金红利4,846,421.79元,再按照5%提取任意盈余公积金3,118,143.65元,剩余利润转入下年度。以2003年度末总股本161,547,393股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增1股,共计转增股本16,154,739股。

    3、发放年度：2003年度

    4、发放范围：截止2004年7月7日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    5、每股税前红利金额为0.03元

    6、对于个人股东,公司按20%的税率代扣所得税后,实际派发现金红利为每股0.004元,对于流通股机构投资者和国家股股东,实际派发现金红利为每股0.03元。

    三、股权登记日、除权除息日和新增可流通股份上市日。

    1、股权登记日：2004年7月7日

    2、除权除息日：2004年7月8日

    3、新增可流通股份上市流通日：2004年7月9日

    4、现金红利发放日：2004年7月13日

    四、分派对象

    截止2004年7月7日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、利润分配、转增股本实施办法。

    1、国家股股东和法人股股东的红利由本公司直接发放。

    2、本公司社会公众股的红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    3、本公司送股、转增股本按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,通过计算机网络,根据股权登记日在册的持股数,按比例自动计入账户。每位股东按转送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次转送一股,直至实际转送股总数与本次转送股总数一致,如果尾数相同者多于股数,则由计算机抽签派送。

    六、股本变动结构表

    单位：股

    项目              变动前股份 本次送、转增股本    变动后股份   股份比例
    尚未流通股份：
    国家股            88,488,849       17,697,769   106,186,618     54.78%
    法人股             6,240,000        1,248,000     7,488,000      3.86%
    未流通股合计      94,728,849       18,945,769   113,674,618     58.64%
    己流通股份
    人民币普通股      66,818,544       13,363,709    80,182,253     41.36%
    己流通股份合计    66,818,544       13,363,709    80,182,253     41.36%
    股份总数         161,547,393       32,309,478   193,856,871       100%

    七、本公司实施转股方案后,按新股本总数193,856,871股摊薄计算的2003年度每股收益为0.34元。

    八、有关咨询办法

    联系电话：025-85561011-3685

    联系传真；025-85562809

    联系地址：南京市中央门外燕子矶伏家场128号

    邮政编码：210038

    九、备查文件目录

    南京化纤股份有限公司2003年度股东大会决议公告

    

南京化纤股份有限公司董事会

    2004年7月3日