南京化纤股份有限公司第六次股东大会于1996年4月18 日上午在南京影视百花 园召开。出席本次大会的52位股东，持有本公司股份56032000股，占公司总股份的 61.42%。

    本次大会按照《公司法》和公司《章程》的有关规定，圆满地完成了预定的各 项议程，作出相应的决议。

    一、通过董事会1995 年度工作报告， 对董事会提请全权负责组织设计和实施 1996年度送配股方案的授权，予以确认；

    二、通过监事会1995年度工作报告；

    三、通过1995年度财务决算和1996年度财务预算；

    四、通过董事会组织修改后的公司《章程》；

    五、通过董事会关于申报发行2000万元企业债券（一年期）的提案，并授权董 事会全权负责申报发行事宜。

    六、通过董事会关于1995年度税后利润分配的预案。 1995年度公司税后利润 2300.47万元的分配方案如下：

    1、提取法定公积金(10%)230.05万元

    2、提取法定公益金(10%)230.05万元

    3、提取任意公积金(8%)184.04万元

    4、分配普通股股利，按全体股东持有的股份9122.9万股，每 10股派发股利1 .80元（含税），共计1642.12万元。 已流通的个人股以现金方式将委托上海证券 中央登记结算公司派发，法人股及内部职工股的红利由公司自行组织派发。

    5、其余未分配税后利润175176.30元，结转1996年度利润一并分配。

    以上分配方案实施时间和办法，待委托上海证券中央登记结算公司全权代理后 另行公告。

    七、通过董事会关于调整选举董事、监事的提案。兹因工作岗位变动，原公司 董事甘林新、李承梁不再担任董事，原公司监事肖文彩不再担任监事，原监事会副 主席袁锡根因届退休年龄，不再任职。根据董事会的提议，经大会选举，朱京芝、 谢长荣、钱国平、周生寿当选为公司董事；甘元明、陈桐当选为公司监事，并经监 事推选，原监事金海岗担任监事会主席。

    新当选的董事、监事个人简历如下：

    朱京芝 女，1964年元月出生，现任公司党委委员，工会主席，大学文化程度， 助理政工师。

    谢长荣 男，1948年11月出生，现任南京化纤厂副厂长、大专文化程度，政工 师。

    钱国平 男，1963年10月出生，现任公司总经理助理，大专文化程度，工程师。

    周生寿 男，1945年11月出生，现任南京棉麻总公司副总经理，大专文化程度， 助理经济师。

    甘元明 男，1948年3月出生，现任公司党委委员、政工处处长， 大专文化程 度，政工师。

    陈 桐 男，1940年11月出生，现任公司董事会秘书、证券办主任，大学文化 程度，高级会计师。

    

南京化纤股份有限公司

    一九九六年四月二十日