南京化纤股份有限公司第六次股东大会于1996年4月18 日上午在南京影视百花 园召开。出席本次大会的52位股东,持有本公司股份56032000股,占公司总股份的 61.42%。
    本次大会按照《公司法》和公司《章程》的有关规定,圆满地完成了预定的各 项议程,作出相应的决议。
    一、通过董事会1995 年度工作报告, 对董事会提请全权负责组织设计和实施 1996年度送配股方案的授权,予以确认;
    二、通过监事会1995年度工作报告;
    三、通过1995年度财务决算和1996年度财务预算;
    四、通过董事会组织修改后的公司《章程》;
    五、通过董事会关于申报发行2000万元企业债券(一年期)的提案,并授权董 事会全权负责申报发行事宜。
    六、通过董事会关于1995年度税后利润分配的预案。 1995年度公司税后利润 2300.47万元的分配方案如下:
    1、提取法定公积金(10%)230.05万元
    2、提取法定公益金(10%)230.05万元
    3、提取任意公积金(8%)184.04万元
    4、分配普通股股利,按全体股东持有的股份9122.9万股,每 10股派发股利1 .80元(含税),共计1642.12万元。 已流通的个人股以现金方式将委托上海证券 中央登记结算公司派发,法人股及内部职工股的红利由公司自行组织派发。
    5、其余未分配税后利润175176.30元,结转1996年度利润一并分配。
    以上分配方案实施时间和办法,待委托上海证券中央登记结算公司全权代理后 另行公告。
    七、通过董事会关于调整选举董事、监事的提案。兹因工作岗位变动,原公司 董事甘林新、李承梁不再担任董事,原公司监事肖文彩不再担任监事,原监事会副 主席袁锡根因届退休年龄,不再任职。根据董事会的提议,经大会选举,朱京芝、 谢长荣、钱国平、周生寿当选为公司董事;甘元明、陈桐当选为公司监事,并经监 事推选,原监事金海岗担任监事会主席。
    新当选的董事、监事个人简历如下:
    朱京芝 女,1964年元月出生,现任公司党委委员,工会主席,大学文化程度, 助理政工师。
    谢长荣 男,1948年11月出生,现任南京化纤厂副厂长、大专文化程度,政工 师。
    钱国平 男,1963年10月出生,现任公司总经理助理,大专文化程度,工程师。
    周生寿 男,1945年11月出生,现任南京棉麻总公司副总经理,大专文化程度, 助理经济师。
    甘元明 男,1948年3月出生,现任公司党委委员、政工处处长, 大专文化程 度,政工师。
    陈 桐 男,1940年11月出生,现任公司董事会秘书、证券办主任,大学文化 程度,高级会计师。
    
南京化纤股份有限公司    一九九六年四月二十日