经公司董事会决定，于1996年4月18日（星期四）上午9:30-11:30 在南京影视 百花园（南京延龄巷115号）召开南京化纤股份有限公司第六次股东大会。 现将有 关事项公告如下。

    一、会议主要议程

    1、审议通过董事会工作报告；

    2、审议通过监事会工作报告；

    3、审议通过1995年度公司财务决算及1996年度财务预算；

    4、审议通过1995年度税后利润分配预案；

    5、审议通过修改后的公司章程；

    6、调整和增补公司董事和监事。

    二、出席对象

    1、截止1996年4月8日， 上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股 票之股东（包括法人股持有者，尚未流通的内部职工股持有者）。因故不能出席者， 可委托代理人出席。

    2、本公司董事、监事以及高级管理人员。

    三、会议登记

    1、登记手续：出席会议的股东应持本人身份证、股东帐户卡、 受托代表应持 本人身份证、授权委托书（样本见后）、委托人股东帐户卡，法人股东应持营业执 照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

    2、登记地点：南京市中央门外伏家场

    南京化纤股份有限公司证券办

    3、登记时间：1996年4月10日-12日

    （上午8:00-11:00 下午1:00-4:00）

    四、注意事项

    1、会期半天，出席者食、宿及交通费用自理；

    2、联系人：南京化纤股份有限公司证券办

    潘德元、陈波、朱斌

    电话：（025）5561011转685

    （025）5562809

    传真：（025）5562252 邮编：210038

    

南京化纤股份有限公司董事会

    一九九六年三月二日