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重要内容提示
合作投资他方：南京化学纤维厂、南京扬子江实业总公司、香港伟程针织（集团）有限公司
投资项目：南京维卡纤维有限公司
投资金额：520万美元
投资期限：20年
本公司董事会四届四次会议于2002年10月15日在公司306会议室召开,应到董事7人,实到董事6人,独立董事徐康宁先生因出国讲学未能参加本次会议,委托独立董事郑植艺先生代为出席会议并表决。监事会成员及部分高级管理人员列席会议。董事长周发亮先生主持会议,与会董事认真审议并通过了《关于合资组建南京维卡纤维有限公司的议案》。根据《上海证券交易所上市规则》的要求,现就本公司该项投资事宜公告如下：
一、对外投资概述
本公司与南京化学纤维厂、南京扬子江实业总公司、香港伟程针织（集团）有限公司于2002年10月15日在南京签署了《南京维卡纤维有限公司合同》,共同投资组建南京维卡纤维有限公司,投资总额为2000万美元,注册资本为800万美元,本公司投资金额520万美元,占合资公司注册资本的65%。
公司本次对外投资不构成关联交易,投资所涉及的金额在公司董事会授权范围内,无需报经股东大会批准。
二、投资主体介绍
投资主体除本公司之外,还包括其他3个投资主体,其基本情况如下：
南京化学纤维厂
住所：南京市栖霞区燕子矶伏家场
法定代表人：关素云注册资本：5513万元
主要经营范围：合纤丝针织品制造；化工技术服务；货物运输；仓储服务。
南京扬子江实业总公司
住所：南京市栖霞区燕子矶太平村
法定代表人：沈菊生注册资本：8000万元
主要经营范围：经济开发；工农业产品、原辅材料生产、购销。
香港伟程针织（集团）有限公司（外资股东）
住所：香港青山道琼林街93-95号龙翔工业大厦9楼C-D座
法定代表人：谭仲铭
主要经营范围：针织品制造和销售
三、投资标的的基本情况
1、南京维卡纤维有限公司（暂定名）经营范围包括：生产和销售差别化粘胶短纤维及相关服务。
2、投资各方名称、出资额、出资方式及比例：
投资方名称 出资额（万美元） 出资方式 出资比例
南京化纤股份有限公司 520 现金 65%
南京化学纤维厂 40 现金 5%
南京扬子江实业总公司 40 现金 5%
香港伟程针织（集团）有限公司 200 现金 25%
合计 800 100%
本公司资金来源：自筹
3、合资公司决策层和高级管理人员的人事安排
合资公司为有限责任公司,设立董事会,由5名董事组成,南京化纤股份有限公司委派董事3名,南京化学纤维厂委派董事1名,香港伟程针织（集团）有限公司委派董事1名。董事长由南京化纤股份有限公司委派,副董事长由香港伟程针织（集团）有限公司委派。合资公司总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员,由董事会聘任或者解聘,合资公司实行董事会领导下的总经理负责制。
四、对外投资合同的主要内容
1、合资公司注册资本的15%由合资四方按其出资比例从领取营业执照副本之日起3个月内到位,其余款项在领取营业执照副本之日起3年内缴清。
2、合资公司营业执照签发日为公司的成立日期。合资公司经营期限为20年,自营业执照签发之日起计算。
五、对外投资的目的和对公司的影响
1、投资目的。差别化粘胶纤维具有柔软、透气、阻燃、抗菌、干湿强度高、干湿模量大、织物不易变形、染色性好等优良的特性,开发具有高科技含量、高附加值差别化粘胶纤维是我国化纤行业的发展方向,将可以填补国内空白,替代进口,有着广阔的市场空间。合资公司投产后将形成年产20000吨差别化粘胶短纤维的生产规模,符合行业发展的方向,适应了国内国际市场的要求。
2、对公司的影响。发展差别化粘胶短纤维将加快本公司的产业升级,优化整个公司的产品结构,进一步挖掘公司的生产潜能,增加出口创汇,扩大公司生产经营规模和公司利润来源。
六、备查文件目录
1、《南京维卡纤维有限公司合同》
2、本公司董事会四届四次会议决议
3、《南京维卡纤维有限公司可行性研究报告》
南京化纤股份有限公司董事会
2002年10月16日
