本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京化纤股份有限公司董事会四届三次会议于2002年9月5日在南京市洪武路115号7楼会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,监事会成员及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。董事长周发亮先生主持会议,审议并通过以下事项：

    1、聘任公司总经理助理

    因工作需要,根据总经理丁明国先生提名,研究决定聘任褚鹏联先生、张小泉先生为公司总经理助理（简历附后）。

    独立董事郑植艺先生、徐康宁先生对此聘任均表示同意。

    2、组建江苏金羚纸业有限责任公司

    为了适应公司生产经营发展的需要,提高企业综合竞争力,增强抵御市场风险能力,研究决定组建江苏金羚纸业有限责任公司（暂定名）。

    组建新公司的合作伙伴为江苏银都集团有限公司,该公司注册资本为5000万元人民币,法人代表：王希民。经营业务范围：棉花收购、加工、纺织；新型建材经营；旅游服务等。截止2002年6月30日,该公司总资产为5.47亿元人民币,净资产为1.69亿元人民币。

    新建公司注册资本为2400万元人民币,将由南京化纤股份有限公司和江苏银都集团有限公司共同出资,南京化纤股份有限公司出资2160万元,占注册资本的90%,江苏银都集团有限公司出资240万元,占注册资本的10%。

    新建公司经营业务范围为浆粕、纸张的生产、销售；相关技术咨询服务；浆粕、造纸技术开发及研究；棉短绒销售。

    公司董事会授权公司办公室具体负责组建江苏金羚纸业有限责任公司各项事宜。

    特此公告

    附：个人简历

    褚鹏联 男 49岁 大专文化工程师

    在本公司先后任技术员、车间主任（经理）等,具有较强的生产管理能力。

    张小泉 男 39岁 大学文化高级工程师

    2002年8月以前在其他化纤企业先后任技术员、设计处副处长、技改工程处副处长、总经理助理等,具有丰富的企业管理经验。