本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京化纤股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年6月17 日在南京市洪 武路115号7楼会议室召开,应到董事7人,实到董事6人,董事丁明国先生因事请假,授 权委托董事钟书高先生代为出席会议并行使表决权。监事会成员列席会议, 董事周 发亮先生主持会议,审议并通过如下事项：

    1、选举周发亮先生为公司第四届董事会董事长,选举沈光宇先生、丁明国先生 为副董事长；（简历刊登于2002年5月14日《上海证券报》）

    2、根据董事长周发亮先生的提名,继续聘任丁明国先生为公司总经理；

    3、根据总经理丁明国先生的提名,继续聘任钟书高先生为公司常务副总经理（ 简历刊登于2002年5月14日《上海证券报》）、蒋学平先生为公司副总经理、 梁翌 先生为总工程师、郑立标先生为总会计师；（简历附后）

    4、因陈桐先生退休不再担任董事会秘书,根据董事长周发亮先生的提名, 聘任 郑立标先生为董事会秘书。

    独立董事郑植艺先生、徐康宁先生对以上人员的聘任均表示同意。

    5、关于董事会专门委员会实施细则的议案（详见网站www.sse.com.cn）

    6、关于设立董事会专门委员会的议案

    根据公司《章程》及公司董事会专门委员会实施细则的规定, 第四届董事会决 定暂先设立战略委员会,由周发亮先生、沈光宇先生、丁明国先生、 郑植艺先生、 徐康宁先生组成,周发亮先生为主任委员。

    特此公告

    附：部分高级管理人员简历

    蒋学平先生      男       60岁     大专文化     高级工程师

    现任本公司副总经理

    梁翌先生        男       41岁     大学文化     高级工程师

    现任本公司总工程师

    郑立标先生      男       58岁     大专文化     高级会计师

    现任本公司总会计师