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重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
南京化纤股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月15日在南京市洪武路115 号六楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共计21名,持有股份8799.76万股,占 公司总股份的54.47%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 董事长周发亮先生 主持本次会议,会议以记名投票表决方式,审议通过了如下事项：
（1）2001年度董事会工作报告
同意：8791.96万股,反对：0万股,弃权：7.8万股； 同意的股份占本次会议有 表决权股份总数的99.91%。
（2）2001年度监事会工作报告
同意：8791.96万股,反对：0万股,弃权：7.8万股； 同意的股份占本次会议有 表决权股份总数的99.91%。
（3）2001年度财务决算和2002年度财务预算报告
同意：8791.96万股,反对：0万股,弃权：7.8万股； 同意的股份占本次会议有 表决权股份总数的99.91%。
（4）2001年度报告及其摘要
同意：8791.96万股,反对：0万股,弃权：7.8万股； 同意的股份占本次会议有 表决权股份总数的99.91%。
（5）2001年度利润分配预案
经南京永华会计师事务所审计,南京化纤股份有限公司2001 年度共实现净利润 30,203,273.75元,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公 积金3,020,327.38元,提取5%法定公益金1,510,163.69元,加上调整后的年初未分配 利润50,303,101.35元,本次可供股东分配利润为75,975,884.03元。
本次股东大会决定作如下利润分配：以公司2001年末总股本161,547,393 股为 基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）,并按照5% 提取任意盈余公积 金1,510,163.69元,余额69,619,298.55元结转下一年度进行分配。
本年度不以资本公积金转增股本。
同意：8776.36万股,反对：0万股,弃权：23.4万股；同意的股份占本次会议有 表决权股份总数的99.73%。
（6 ）关于补充计提“无房老职工”和“住房未达标老职工”一次性住房补贴 款的议案
公司根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（ 国发〖1998〗23号）的精神,现已停止住房实物分配,并实行住房分配货币化, 按照 有关规定,本年度补充计提1998年12月31 日以前参加工作的无房老职工的一次性住 房补贴和住房未达标老职工补差的一次性住房补贴1694.40万元。
根据财政部《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》（财企〖 2000〗295号）和《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》（财会〖2001〗 5号）,本次股东大会同意在“利润分配—未分配利润”中列支上述一次性住房补贴 款1694.40万元,并作相关会计事项调整。
同意：8776.36万股,反对：15.6万股,弃权：7.8万股；同意的股份占本次会议 有表决权股份总数的99.73%。
（7）关于公司《章程（修改稿）》的议案
同意：8791.96万股,反对：0万股,弃权：7.8万股； 同意的股份占本次会议有 表决权股份总数的99.91%。
（8）关于《公司股东大会议事规则》的议案
同意：8791.96万股,反对：0万股,弃权：7.8万股； 同意的股份占本次会议有 表决权股份总数的99.91%。
（9）关于《公司董事会议事规则》的议案
同意：8791.96万股,反对：0万股,弃权：7.8万股； 同意的股份占本次会议有 表决权股份总数的99.91%。
（10）关于《公司监事会议事规则》的议案
同意：8791.96万股,反对：0万股,弃权：7.8万股； 同意的股份占本次会议有 表决权股份总数的99.91%。
（11）关于《公司财务、会计管理和内控制度》的议案
同意：8791.96万股,反对：0万股,弃权：7.8万股； 同意的股份占本次会议有 表决权股份总数的99.91%。
（12）关于《公司募集资金管理办法》的议案
同意：8791.96万股,反对：0万股,弃权：7.8万股； 同意的股份占本次会议有 表决权股份总数的99.91%。
（13）关于《公司关联交易管理办法》的议案
同意：8784.16万股,反对：0万股,弃权：15.6万股；同意的股份占本次会议有 表决权股份总数的99.82%。
（14）关于《公司独立董事工作制度》的议案
同意：8791.96万股,反对：0万股,弃权：7.8万股； 同意的股份占本次会议有 表决权股份总数的99.91%。
（15）关于独立董事津贴标准的议案
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》, 董事会研究决定公司 独立董事津贴标准为2.5万元/人.年,独立董事参加本公司会议的差旅费、聘请中介 机构的费用由本公司据实报销。
同意：8784.16万股,反对：0万股,弃权：15.6万股；同意的股份占本次会议有 表决权股份总数的99.82%。
（16）关于续聘南京永华会计师事务所的议案
决定继续聘任南京永华会计师事务所为公司2002年审计机构, 审计费用将根据 有关规定和审计项目与其商定。
同意：8791.96万股,反对：0万股,弃权：7.8万股； 同意的股份占本次会议有 表决权股份总数的99.91%。
（17）关于公司董事会换届选举的议案
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据公司《章程》的有关规定,经本次股东大 会逐项审议,选举周发亮先生、沈光宇先生、丁明国先生、钟书高先生、 谢国庆先 生、郑植艺先生、徐康宁先生为公司第四届董事会董事,其中：郑植艺先生、 徐康 宁先生为公司独立董事。（董事的简历刊登于2002年5月14日《上海证券报》,独立 董事的相关材料已报中国证监会审核,并报中国证监会南京特派办、 上海证券交易 所备案。）
换届选举表决情况如下：
周发亮先生同意：8791.96万股,反对：0万股,弃权：7.8万股； 同意的股份占 本次会议有表决权股份总数的99.91%。
沈光宇先生同意：8791.96万股,反对：0万股,弃权：7.8万股； 同意的股份占 本次会议有表决权股份总数的99.91%。
丁明国先生同意：8791.96万股,反对：0万股,弃权：7.8万股； 同意的股份占 本次会议有表决权股份总数的99.91%。
钟书高先生同意：8791.96万股,反对：0万股,弃权：7.8万股； 同意的股份占 本次会议有表决权股份总数的99.91%。
谢国庆先生同意：8791.96万股,反对：0万股,弃权：7.8万股； 同意的股份占 本次会议有表决权股份总数的99.91%。
郑植艺先生同意：8791.96万股,反对：0万股,弃权：7.8万股； 同意的股份占 本次会议有表决权股份总数的99.91%。
徐康宁先生同意：8791.96万股,反对：0万股,弃权：7.8万股； 同意的股份占 本次会议有表决权股份总数的99.91%。
（18）关于公司监事会换届选举的议案
鉴于公司第三届监事会任期届满,根据公司《章程》的有关规定,经本次股东大 会逐项审议,选举朱京芝女士、谢南女士为公司第四届监事会监事,（监事的简历刊 登于2002年5月14日《上海证券报》）
换届选举表决情况如下：
朱京芝女士同意：8791.96万股,反对：0万股,弃权：7.8万股； 同意的股份占 本次会议有表决权股份总数的99.91%。
谢南女士同意：8791.96万股,反对：0万股,弃权：7.8万股； 同意的股份占本 次会议有表决权股份总数的99.91%。
职工代表监事已由公司职工代表大会选举,由梁平先生担任。（简历附后）
江苏苏源律师事务所冯辕律师接受委托,对公司2001年度股东大会进行见证,并 出具了相关的法律意见书,认为公司本次股东大会出席股东大会人员的资格合法,本 次股东大会的召集、召开以及会议表决程序、表决内容符合有关法律、法规和公司 《章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。
备查文件：
1、南京化纤股份有限公司2001年度股东大会决议；
2、江苏苏源律师事务所关于南京化纤股份有限公司2001 年度股东大会的法律 意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
附：监事会职工代表监事简历
梁平男38岁大专文化现任南京化纤股份有限公司工会副主席、政治部副部长
特此公告
南京化纤股份有限公司董事会
二○○二年六月十八日
