本公司董事会三届八次会议于2002年2月3日在公司306会议室召开，应到董事7 人，实到董事7人，监事会成员及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 董事长周发亮先生主持会议，与会董事认真审议下列事项，并作出相关决议：

    一、审议通过公司《2001年度董事会工作报告》；

    二、审议通过公司《2001年度财务决算报告及2002年度财务预算报告》；

    2002年度主要财务指标：主营业务收入30000万元，主营业务成本22840万元， 期间费用1700万元。

    三、审议通过公司《2001年度报告》及年报摘要；

    四、审议通过公司2001年度利润分配预案

    经南京永华会计师事务所审计，南京化纤股份有限公司2001年度共实现净利润 30,203,273.75元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余 公积金3,020,327.38元，提取5%法定公益金1,510,163.69元，加上调整后的年初未 分配利润50,303,101.35元，本次可供股东分配利润为75,975,884.03元。

    经2002年2月3 日公司董事会三届八次会议研究， 拟作如下利润分配：以公司 2001年末总股本161,547,393股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含 税），并按照5%提取任意盈余公积金1,510,163.69元，余额69,619,298.55 元结转 下一年度进行分配。

    本年度不以资本公积金转增股本。

    该项预案须经公司股东大会审议通过后实施。

    五、审议通过公司2002年度利润分配政策以及资本公积金转增股本议案

    （1）公司拟在2002年度结束后分配利润一次；

    （2）公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例在15%以上；

    （3）公司2001年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例在10%以上；

    （4）分配拟采取派发现金或送红股，现金股息占股利分配的比例不低于25%。

    （5）公司2002年度拟不进行资本公积金转增股本。

    具体分配方案将根据公司的实际情况而定。

    六、审议通过公司总经理提交的《关于2001年度计提和核销资产减值准备的报 告》；

    董事会根据《企业会计制度》和《企业内部控制制度》的相关规定，认真审议 并批准公司总经理丁明国先生提交的《关于2001年度计提和核销资产减值准备的报 告》，公司2001年度计提资产减值准备971,722.05元，核销资产减值准备347,331 .55元。

    七、审议通过补充计提“无房老职工”和“住房未达标老职工”一次性住房补 贴款的议案。公司根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的 通知》（国发[1998]23号）的精神，现已停止住房实物分配，并实行住房分配货币 化，按照有关规定，本年度补充计提1998年12月31日以前参加工作的无房老职工的 一次性住房补贴和住房未达标老职工补差的一次性住房补贴1694.40万元。

    根据财政部《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》（财企 [2000]295号）和《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》（财会[2001]5 号），董事会同意在“利润分配—未分配利润”中列支上述一次性住房补贴款1694. 40万元，并作相关会计事项调整。该议案拟将提请公司股东大会审议批准。

    八、股东大会召开日期另行公告。

    特此公告

    

南京化纤股份有限公司董事会

    二○○二年二月三日