本公司董事会三届七次会议于2001年8月8日在公司306会议室召开 ,应到董事7 人,实到董事7人,监事会成员及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 董 事长周发亮先生主持会议,审议并通过了如下事项：

    一、公司2001年度中期报告及其摘要

    二、公司2001年度中期利润分配议案

    公司2001年度中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    三、公司关于计提新增设的资产减值准备和损失处理的内部控制制度

    四、关于公司2001年度上半年计提固定资产减值准备的报告

    同意公司总经理提交的《关于公司2001年度上半年计提固定资产减值准备的报 告》,2001年上半年共计提固定资产减值准备4,794.87元；追溯计提2000 年度固定 资产减值准备966,927.18元,并相应调整2000年度未分配利润和盈余公积。

    五、公司《总经理工作细则》

    特此公告