每日必读本公司董事会三届六次会议于2001年4月3日在公司306会议室召开，应到董事7 人，实到董事7人，监事会成员及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 董事会就全部议案进行了认真审议，并对议案逐项进行了表决。会议逐项审议并通 过了如下议案：
一、公司2000年度董事会工作报告
二、公司2000年度财务决算报告及2001年度财务预算报告
三、公司2000年度报告及年报摘要
四、公司2000年度利润分配预案
经南京永华会计师事务所审计，南京化纤股份有限公司2000年度共实现净利润 39,763,036.17元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余 公积金3,976,303.62元，提取5%法定公益金1,988,151.81元；本年度可供股东分配 利润33,798,580.74元，加上年初未分配利润81,356,251.33元，扣减已实施的1999 年度转作股本的普通股红利 37280168. 00 元之后， 本次可供股东分配利润为 77874664.07元。
经2001年4月3 日公司董事会三届六次会议研究， 拟作如下利润分配：以公司 2000年末总股本161,547,393股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.5 元（ 含税），并按照5%提取任意盈余公积金1,988,151.81元，余额67,809,142.61 元结 转下一年度进行分配。
本年度不以资本公积金转增股本。
该项预案须经公司股东大会审议通过后实施。
五、公司2001年度利润分配政策
（1）公司拟在2001年度结束后分配利润一次；
（2）公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于20%；
（3）公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例在15%以上；
（4）分配拟采取派发现金或送红股，现金股息占股利分配的比例不低于25%。
六、前次募集资金使用情况说明的预案
根据中国证券监督管理委员会证监字（1999）52号文核准，公司董事会于1999 年8月14日至23日实施了公司1999年度增资配股方案。 本次配股实际配售新股总数 为14,792,453股，每股价格为6.20元，共募集资金91,713,208.60元， 扣除发行费 用3,520,000.00元，实际募集资金88,193,208.60元， 资金于1999年9月2日全部到 位，并由南京永华会计师事务所验资，出具宁永会二验字（1999）011号验资报告。
公司1999年增资配股募集资金按照配股说明书的承诺，全部投向年产3000吨粘 胶长丝“双加”技改项目首期工程（1400吨/年），该项工程实际投资额为8932.44 万元，比计划投资额超出132.44万元，其原因为部分建筑材料价格上涨所致，资金 不足部分已由公司自有资金解决。该项整体工程比计划建设期（一年）提前一个月 竣工。该项工程竣工投产后，截止2000年底，共计生产粘胶长丝1606.88吨， 实现 销售利润1003.55万元，成为公司新的经济增长点。现将有关数据对比如下：
项目 类别 投资总额
（万元） 年产量（吨） 年利润（万元） 完成时间
1400吨/年
粘胶长丝 计划 8800.00 1400.00 968.00 一年
技改工程 实际 8932.44 1606.88 1003.55 11个月
公司董事会认为，前次即1999年配股募集资金使用效果良好，强化了公司主业， 提高了公司的整体获利能力，投资项目获得了较高的收益，充分保障了公司全体股 东的利益。
七、关于本次配股符合《上市公司新股发行管理办法》的预案
根据中国证监会发布的《上市公司新股发行管理办法》的要求，公司董事会经 过自查论证，一致认可公司符合新股发行申请条件，同意提起新股发行申请。
八、公司2001年度配股预案
2001年度配股预案如下：
1、配股比例及本次配售总额
以公司2000年末总股本161,547,393股为基数，按每10股配售3股的比例向全体 股东配售，共计可配售新股48,464,218股，其中国家股股东可配26,546,655股，法 人股股东可配1,872,000股，社会公众股可配20,045,563股。
2、配股价格及定价方法
（1）配股价格暂定为每股人民币8.00-11.00元
（2）董事会在确定配股价格时主要参考依据是：
①、配股价格不低于公司2000年度经审计确定的每股净资产；
②、公司近三年每股收益的平均水平；
③、公司股票二级市场价格、市盈率和未来发展前景预测；
④、本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
⑤、与本次配股主承销商协商一致的原则。
3、配股募集资金投向
本次配股募集资金计划全部用于投资年产2800吨特种粘胶长丝技改项目，该项 目经国家经贸委于1999年10月以国经贸投资1999961号文批准，被列入1999 年 度第二批国债专项资金项目，并经国家经贸委以投资函2000441号文、 江苏省 经贸委苏经贸技改（2000）445号文批准建设。项目总投资16652万元。如果募集资 金少于项目资金需求时，由公司自筹资金解决；如果募集资金大于投资项目资金需 求时，剩余部分用于补充流动资金。
4、授权事项
提请公司股东大会授权董事会办理下列事项：
（1）全权办理本次配股申报事宜；
（2）在股东大会批准的配股价格区间内，最终确定配股价格；
（3）根据本次实际配售结果，修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
（4）办理其它与本次配股有关的一切事项。
5、本次配股决议的有效期自股东大会审议通过之日起，12个月内有效；
6、本次配股预案尚须经股东大会审议通过， 并报中国证券监督管理委员会核 准后方可实施。
九、本次配股募集资金投向及可行性报告的预案
本次配股募集资金计划全部用于投资年产2800吨特种粘胶长丝技改项目，该项 目经国家经贸委于1999年10月以国经贸投资1999961号文批准，被列入1999 年 度第二批国债专项资金项目，并经国家经贸委以投资函2000441号文、 江苏省 经贸委苏经贸技改（2000）445号文批准建设。该项目总投资16652万元，其中：固 定资产投资15980万元，铺底流动资金672万元，建设期一年，预计投产后年销售收 入将达12040万元。
从目前国内外市场状况来看，我国纺织行业已逐步复苏，而加入WTO 又给纺织 行业的发展带来新的机遇。作为纺织原料的化纤生产企业，公司应继续扩大主营业 务规模，实现规模经营，不断提高公司经济效益。公司投资建设年产2800吨特种粘 胶长丝技改项目，符合国家产业政策，技术可行，经济合理，有利于增强公司的竞 争优势，提高公司的行业地位及发展后劲。因此，本次配股募集资金的运用是切实 可行的、十分必要的。
十、审议通过部分高级管理人员任免事项
鉴于陈新兰女士另有任职，根据总经理丁明国先生提议，不再担任公司副总经 理。
十一、会议决定召开2000年度股东大会，现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2001年5月9日上午9：30
2、会议地点： 南京市洪武路115号六楼会议室
3、会议内容如下：
（1）审议公司2000年度董事会工作报告；
（2）审议公司2000年度财务决算报告及2001年度财务预算报告；
（3）审议公司2000年度报告及年报摘要；
（4）审议公司2000年度监事会工作报告；
（5）审议公司2000年度利润分配预案；
（6）审议董事会关于前次募集资金使用情况说明的预案；
（7）审议关于本次配股符合《上市公司新股发行管理办法》的预案；
（8）逐项审议公司2001年度配股预案：
1）配股比例及本次配售总额
2）配股价格的定价方法
3）募集资金的投向
4）本次配股决议的有效期限
5）提请股东大会授权董事会全权办理本次配股的有关事宜
（9）审议董事会关于本次配股募集资金投向及可行性报告的预案；
（10）审议续聘南京永华会计师事务所为2001年度公司财务会计审计机构。
4、出席会议人员：
（1）截止2001年4月23日下午3：00 上海证券交易所交易结束后在上海证券中 央登记结算公司登记在册的本公司股东；
（2）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加， 代理人可以不是本 公司股东（授权委托书附后）；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员。
5、登记办法：
（1）法人股股东持股东帐户卡、 法定代表人委托书和出席人身份证办理登记 手续；
（2 ）社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人 应持有委托书）；
（3）异地股东可以用信函和传真方式登记。
6、登记时间：2001年4月27日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）
7、其他事项：
（1）会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
（2）联系办法
公司地址：南京市中央门外伏家场
联系人： 朱斌 姚正琦 邮编：210038
电话：025- 5561011-3685 传真：025-5562809
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
二○○一年 四月 三日
