本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京化纤股份有限公司于2007年6月12日以书面、传真及电子邮件的方式发出了召开第五届董事会十七次会议的通知,本次会议于2007年6月20日在公司三楼会议室以通信方式召开,会议应到董事 7人,实到董事7人,监事会部份成员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长沈光宇先生主持,会议通过如下决议：

    一、以七票同意、0票反对、0票弃权审议通过了修改《南京化纤股份有限公司信息披露事务管理制度》的决议。

    公司董事会认为：根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所制定的《上市公司信息披露事务管理制度指引》重新制定的《南京化纤股份有限公司信息披露事务管理制度》是为了更好的体现公司对外信息披露的及时性和公平性,以及信息披露内容的真实、准确、完整。

    特此公告

    南京化纤股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年六月二十日