本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ●每股分配比例：每股送0.1股；每10股送1股

    ●股权登记日： 2007年6月15日；

    ●除权日： 2007年6月18日；

    ●新增可流通股份上市流通日：2007年6月19日。

    南京化纤股份有限公司2006年度利润分配方案已获2007年5月18日召开的2006年度股东大会审议通过，该次股东大会决议的公告刊登在2007年5月19日的《上海证券报》，现将利润分配相关事宜公告如下：

    一、利润分配方案

    本公司2006年度利润分配方案为：以公司2006年度末总股本193,856,871股为基数,向全体股东按每10股派送红股1股，共计送红股19,385,687股，剩余利润转入下年度。

    二、分红派息具体实施办法：

    股权登记日： 2007年6月15日；

    除权日： 2007年6月18日；

    新增可流通股份上市流通日：2007年6月19日。

    三、送股分派对象：截止2007年 月 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、送股本实施方法：

    送股股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部份，按小数点后尾数大小排序依次送一股，直至实际送股总数与本送股数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

    五、股份变动情况表

    单位：股

    本次变动前                  本次送股     本次变动后
    有限售条件股份合计      88，016，297    8，801，630    96，817，927
    无有限售条件股份合计   105，840，574   10，584，057   116，424，631
    股份合计               193，856，871   19，385，687   213，242，558

    六、本次实施送股后，按新股本213，242，558股摊薄计算的2006年度每股净收益为0.103元。

    七、咨询机构

    咨询地址：南京市中央门外燕子矶伏家场公司证券部

    咨询电话：（025）85561011-3685

    传 真：（025）85562809

    八、备查文件

    1、南京化纤股份有限公司2006年度股东大会决议

    2、中国证券登记结算有限公司上海分公司确认有关送股具体时间按排的文件。

    特此公告

    南京化纤股份有限公司

    董 事 会

    2 007年6月12日