本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    本次会议否决或修改提案的情况:
    会议审议否决《新疆众和股份有限公司资产处置决策制度》。
    本次会议未有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    新疆众和股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年6月29日在公司铝苑会议室召开,出席会议的股东及股东授权委托代表人数9人,代表股份数量69765340股,占公司有表决权股份总数的比例67.48%*+,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长张英千先生主持。
    二、提案审议情况
    大会经到会股东认真审议,并以逐项记名投票的方式表决通过了如下决议:
    1、审议通过《关于修改公司章程的议案》:
    同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    2、同意选举张英千先生、张新先生、刘志波先生、刘杰先生、刘宗仁先生、叶丽宁女士为公司第三届董事会董事,选举来淮先生、朱瑛女士、高卉女士为公司第三届董事会独立董事。
    张英千先生:同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    张新先生:同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    刘志波先生:同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    刘杰先生:同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    刘宗仁先生:同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    叶丽宁女士:同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    来淮先生:同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    朱瑛女士:同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    高卉女士:同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    3、同意选举尤智才先生、吴军先生、倪袁先生为公司第三届监事会监事。
    尤智才先生:同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    吴军先生:同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    倪袁先生:同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    4、审议通过《关于与新疆中基实业股份有限公司签订7000万元互保协议的议案》:
    本公司与新疆中基实业股份有限公司于2003年5月20日在乌鲁木齐市签署了7000万元等额互保协议书,双方愿意为对方提供7000万元(包括7000万元)以下的信用担保。担保有效期自2003年5月20日至2006年12月31日。
    同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    5、审议否决《新疆众和股份有限公司资产处置决策制度》:
    同意票39840股,占出席会议有效表决权股份总数的0.057%,反对票64506000股,弃权票5219500股。
    6、审议通过《新疆众和股份有限公司关联交易公允决策制度》(内容详见网站:http://www.sse.com.cn);
    同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    7、审议通过《新疆众和股份有限公司募集资金管理制度》(内容详见网站:http://www.sse.com.cn);
    同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    8、审议通过《新疆众和股份有限公司信息披露管理办法》(内容详见网站:http://www.sse.com.cn);
    同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    9、审议通过《新疆众和股份有限公司累积投票实施细则》(内容详见网站:http://www.sse.com.cn);
    同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
    三、备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
    2、法律意见书。
    
新疆众和股份有限公司    2003年6月29日