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重要内容提示：
本次会议否决或修改提案的情况：
会议审议否决《新疆众和股份有限公司资产处置决策制度》。
本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
新疆众和股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年6月29日在公司铝苑会议室召开,出席会议的股东及股东授权委托代表人数9人,代表股份数量69765340股,占公司有表决权股份总数的比例67.48%*+,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长张英千先生主持。
二、提案审议情况
大会经到会股东认真审议,并以逐项记名投票的方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》：
同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
2、同意选举张英千先生、张新先生、刘志波先生、刘杰先生、刘宗仁先生、叶丽宁女士为公司第三届董事会董事,选举来淮先生、朱瑛女士、高卉女士为公司第三届董事会独立董事。
张英千先生：同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
张新先生：同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
刘志波先生：同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
刘杰先生：同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
刘宗仁先生：同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
叶丽宁女士：同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
来淮先生：同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
朱瑛女士：同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
高卉女士：同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
3、同意选举尤智才先生、吴军先生、倪袁先生为公司第三届监事会监事。
尤智才先生：同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
吴军先生：同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
倪袁先生：同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
4、审议通过《关于与新疆中基实业股份有限公司签订7000万元互保协议的议案》：
本公司与新疆中基实业股份有限公司于2003年5月20日在乌鲁木齐市签署了7000万元等额互保协议书,双方愿意为对方提供7000万元(包括7000万元)以下的信用担保。担保有效期自2003年5月20日至2006年12月31日。
同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
5、审议否决《新疆众和股份有限公司资产处置决策制度》：
同意票39840股,占出席会议有效表决权股份总数的0.057%,反对票64506000股,弃权票5219500股。
6、审议通过《新疆众和股份有限公司关联交易公允决策制度》(内容详见网站：http://www.sse.com.cn)；
同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
7、审议通过《新疆众和股份有限公司募集资金管理制度》(内容详见网站：http://www.sse.com.cn)；
同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
8、审议通过《新疆众和股份有限公司信息披露管理办法》(内容详见网站：http://www.sse.com.cn)；
同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
9、审议通过《新疆众和股份有限公司累积投票实施细则》(内容详见网站：http://www.sse.com.cn)；
同意票69765340股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
三、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
新疆众和股份有限公司
2003年6月29日
