本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    新疆众和股份有限公司董事会二届十四次会议于2002年4月27日11：00 时（北 京时间）在本公司铝苑会议室召开,应到董事11名,出席董事7名,符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于变更存货发出计价方法的议案》：

    根据《企业会计准则--存货》的规定,我公司于2002年1月1 日起将存货日常收 入、发出的计价方法由原来的计划成本法改为实际成本法核算, 存货的发出采用移 动平均法计价,该会计政策的变更采用未来适用法。该项会计政策变更,对当期损益 影响小。

    2、审议通过《公司2002年第一季度报告》：

    截止2002年3月31日,本公司实现主营业务收入为6895.26万元,净利润为638.05 万元。